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Noticias como fuentes para la Debida Diligencia del Cliente

por | Jun 1, 2017

Por Juan Alejandro Baptista.¿Son los medios de comunicación una fuente fiable para la Debida Diligencia del Cliente (DDC)? ¿Qué hacer cuando un cliente es mencionado en una noticia por presuntos hechos delictivos? ¿Se debe emitir un reporte a las autoridades o se debe...

Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (Parte I)

por | May 30, 2017

Por el Departamento Editorial.El Grupo Wolfsberg emitió el pasado 23 de mayo una nueva versión de la Guía Wolfsberg Sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs), en la que presenta una serie de análisis y recomendaciones para fortalecer el proceso de Debida...

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por | May 30, 2017

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Estados Unidos incluye en “lista OFAC” a magistrados venezolanos

por | May 18, 2017

En un hecho poco común, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves a 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela en su lista de Nacionales Especialmente Designados.En un comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, se...