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En números: Lavado de dinero en Europa
(Nota del Editor: los datos fueron extraídos del Informe de Situación del Crimen Organizado del 2005 publicado por el Concejo de Europa en enero. Todos los datos estadísticos corresponden al 2004, salvo indicación en...Revisión de la lucha antilavado en México
Por Gonzalo Vila* México enfrenta un desafío gigantesco en su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después en su historia cuando sea analizado en retrospectiva. El gobierno mexicano ha decidido declararle la...Latinoamérica frente a un gran problema: la corrupción
La corrupción se consolida como uno de los grandes problemas que enfrentan los países del mundo y las naciones de Latinoamérica no son la excepción, ya que solo 4 países de la región se ubicaron entre las 50 naciones percibidas como “menos corruptas” en el mundo.El...Cómo identificar un PEP: busque el intermediario escondido
Definir un proceso efectivo para filtrar PEPs comienza con entender los hechos históricos en los que se basaron las autoridades y organizaciones internacionales para llegar a sus definiciones de PEP. David Leppan, fundador y presidente ejecutivo de World-Check, que...UnionBanCal podría recibir multa de US$ 10 millones por infracción antilavado de dinero
Por Matt [email protected] Corp., subsidiaria estadounidenses del Grupo Financiero Tokyo-Mitsubishi UFJ, podría recibir una multa y una orden de cesar y desistir por deficiencias en su programa de cumplimiento antilavado de dinero. UnionBanCal...Sector comercial colombiano se une a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Por Comunicaciones UNODCCon el objetivo de facilitar la integración de medidas antilavado dentro del modelo actual de gestión de las empresas y los negocios, la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) inició este jueves en Colombia el...Gobierno de Estados Unidos designa a funcionaria de justicia como nueva directora de FinCEN
Por Colby Adams and Brian Monroe. A partir del próximo mes de septiembre una alta funcionaria del Departamento de Justicia ocupará la dirección de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), en remplazo del actual titular James...Nuevas normas antilavado para las mutualistas de seguros y las afianzadoras mexicanas
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio a las...Capacitación – Cómo entrenar al directorio y a la alta gerencia
Uno de los problemas más comunes que hay que enfrentar en cuanto al entrenamiento antilavado de dinero y financiación del terrorismo, es cómo combatir la concepción de que un mismo tipo de capacitación sirve para cualquier ocasión.Por lo general se recomienda que...Gobierno panameño solicita modificar ley antilavado y fortalecer entes reguladores
Panamá ha combatido de frente el flagelo del financiamiento del terrorismo y el lavado de capitales, evitando que se dañe la reputación del país, su centro financiero y de servicios internacionales, manifestó el viceministro de Finanzas, Dulcidio De La Guardia,...Cómo los registros “positivos falsos” ponen contentos a los reguladores
Los “positivos falsos” –cuando no coincide el nombre que estamos investigando con ninguno en las listas de sanciones como por ejemplo la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) —son molestos pero inevitables cuando las...Entran en vigencia nuevas reglas sobre declaración de ingreso transfronterizo de efectivo en la UE
Por Brian [email protected] viajeros que ingresen o abandonen el territorio de la Unión Europea con EUR 10.000 o más – aproximadamente unos US$13.000 – deben declarar la suma que transporten a partir del 15 de junio o arriesgarse a ser multados o...Expertos piden una reforma integral de ley antilavado en República Dominicana
El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...Imponen multa de US$ 24 millones a Arab Bank
La sucursal de Nueva York de Arab Bank deberá pagar una multa civil de US$ 24 millones por no haber implementado controles antilavado y contra la financiación del terrorismo adecuados en sus operaciones de compensación de fondos.La multa fue emitida el miércoles...Aumentan acciones regulatorias contra bancos estadounidenses, pero caen las sanciones ALD
El número de acciones regulatorias contra bancos de estados Unidos aumentó en un 52% durante la primera mitad del 2010 en comparación con el año anterior, según las cifras anunciadas por nuestra publicación socia ComplianceAdvantage.com. El estudio revela que se...Indice de Transparencia Internacional relaciona corrupción con pobreza
Por Rachael Lee [email protected] corrupción desenfrenada, o al menos la percepción de la misma, azota a las tres cuartas partes de los gobiernos de todos los países, particularmente aquellas naciones con pobreza endémica y disturbios políticos,...El presidente Uribe denunciará a Chávez ante el TPI por financiamiento del terrorismo
Por Carla ValeroEl presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció hoy que su gobierno demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de genocidas”, en una clara alusión a las...EE.UU. trata de resolver disputa de banco de Macao con Corea del Norte
Por Matt [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. está próximo a resolver una disputa con Corea del Norte sobre las cuentas congeladas en un banco en Macao, dijo un funcionario de ese departamento. Los funcionarios del Departamento del Tesoro,...Ataques cibernéticos: la nueva modalidad del terrorismo internacional
Por Fernando Martínez. “El terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI, pero en un futuro no muy lejano anticipamos que la amenaza cibernética entrañará la mayor amenaza para nuestro país”, esta expresión de Robert Mueller,...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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