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Aumentan reportes ALD en México durante 2009
El número de reportes de operaciones sospechosas presentado por las instituciones financieras y demás sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de México se incrementó al cierre de 2009, según los datos estadísticos aportados por la Secretaría de...Nueva condena, de 15 años, para el inefable Vladimiro Montesinos
La Sala Especial Anticorrupción de Perú condenó este lunes a Vladimiro Montesinos a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de US$14 millones, en uno de los más de 80 procesos que le sigue la Justicia de Perú. Los famosos “vladivideos” fueron una pieza...Las cinco preguntas claves para la preparación de un Reporte de Operación Sospechosa
Los funcionarios de las unidades antilavado usualmente cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a la información esencial de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que presentan los sujetos obligados. El texto de un ROS...Reguladores de EE.UU. evalúan motor de búsqueda para procesos de vigilancia de cumplimiento
Por Matt Squire Los reguladores bancarios de los EE.UU. pretenden consolidar los procesos de control regulador federal y ayudar a los banqueros a monitorear a los candidatos a puestos de trabajo. La Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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