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Tecnología – Guía de una agencia de EE.UU. hace responsable al software antilavado del cumplimiento
Muchos de los software que utilizan las instituciones financieras de EE.UU en sus programas antilavado no cumplen con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo las normas agregadas por la Ley USA Patriot de 2001, advierte la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de...BONY pagará US$ 14 millones en acuerdo judicial por multimillonaria demanda rusa
Por Brian Monroe. El Bank of New York Mellon (BONY) llegó a un acuerdo en una demanda civil por US$22.500 millones iniciada por el gobierno ruso por las acciones de una empleada corrupta del banco que lavó miles de millones de dólares, según una declaración...Felicitaciones a ACAMS por otra exitosa conferencia antilavado en Cancún
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...Caja de Herramientas: “A un lado, Google”, un nuevo motor de búsqueda
A9.com utiliza los resultados en la Web de Google, más un enciclopedia de referencias de guru.net y otras fuentes. La principal atracción del sitio sin embargo, es su organización y su interfase que es muy fácil de utilizar. Una típica búsqueda en A9.com se parece...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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