El gobierno de EE.UU., que le impuso una multa de US$25 millones a Riggs Bank en mayo por no administrar adecuadamente las cuentas de altos funcionarios extranjeros y PEPs (personas expuestas políticamente), ahora está buscando un hogar para las decenas de cuentas de...
La jueza de Sao Paulo Renata Coelho Okida suspendió la semana pasada el secreto bancario del polémico político Paulo Maluf, sus familiares y empresas vinculadas a ellos, por sospechas de corrupción y lavado de dinero. La decisión se adoptó por solicitud del ministerio...
El banco privado que presta servicios a la Reina Isabel II de Inglaterra y a otros adinerados individuos ingleses fue multado con 8,75 millones de libras esterlinas por el regulador bancario del Reino Unido, debido a serias deficiencias en su programa contra...
AUSTRALIAReformas legales refuerzan cumplimiento Un nuevo proyecto de la Ley Antilavado de Dinero/Contra la Financiación de Terrorismo, publicado a comienzos de julio para recibir comentarios, otorga al Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (por...
La Policía Nacional de España desarticuló a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del envío de más de 32 millones de euros hacia Colombia, Nicaragua y Honduras, según reseñó el portal Europa Press.Las autoridades policiales del Pais Vasco...