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FBI anuncia aumento del 31% en los reportes de fraude hipotecario
Por Matt SquireLas instituciones financieras presentaron 46.717 reportes de operaciones sospechosas sobre posible fraude hipotecario durante 2007, lo que representa un aumento del 31% en la cantidad de reportes presentados el año anterior, informó ayer el Buró Federal...Autoridades australianas detectan red de lavado mediante cuentas offshore
Unos 50 clientes y empleados de una firma contable de Australia podrían ser acusados en una de las redes de lavado de dinero más grandes del país, según informes noticiosos. Los fiscales australianos dijeron que los socios de la firma Owen T. Daniel & Co., de...UBS pagará US$780 millones por colaborar con miles de evasores impositivos de EE.UU.
Por Brian Monroe y Matt SquireEl mayor banco de Suiza pagará US$780 millones a los Estados Unidos por ayudar a 17.000 ciudadanos estadounidenses a evadir el pago de impuestos en ingresos offshore, anunció el miércoles el Departamento de Justicia de los EE.UU. El UBS...Normas de control en las reglas antilavado de dinero del Reino Unido son calificadas de “draconianas”
Por Brian [email protected] normas contenidas en las nuevas regulaciones antilavado de dinero (ALD) del Reino Unido que darían a los funcionarios gubernamentales la facultad de ingresar e inspeccionar a las entidades comerciales sin una orden de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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