Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Guatemala celebra haber salido de la “lista negra” del GAFI
Guatemala finalmente pudo salir de la “lista negra” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); luego de haber sido incluido en esta lista en junio de 2001 debido a que el gobierno del país centroamericano no cumplía con las normas del organismo internacional...Francia busca enjuiciar a Raúl Salinas y su ex cuñada por lavado de dinero
Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Adriana Lagarde, ex cuñada de ambos, deberán comparecer ante un tribunal francés en un caso de lavado de dinero por orden del juez francés Henri Pons. Raúl Salinas se...Programas ALD de compañías de valores son “deficientes”
Los reguladores de valores están pidiendo programas antilavado de dinero más sofisticados y completos por parte de los corredores de valores a los que regulan y, como consecuencia de ello, han descubierto un gran aumento en la cantidad de compañías con programas...Sudáfrica cumple con los estándares del GAFI, pero falla en las obligaciones de identificación del cliente
Sudáfrica ha cumplido con la mayoría de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI—, pero el país todavía debe solucionar algunas serias deficiencias en sus controles antilavado, especialmente en sus obligaciones relacionadas con...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
- RiskyID Evoluciona: Llega la Nueva Versión del Screening Inteligente
- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
Otros microleanings
