El reciente caso de lavado de dinero por la mafia rusa muestra el gran aumento de las operaciones de lavado de dinero detectadas por la Policía Nacional española. Durante la primera mitad de 2005 se llevó a cabo la operación más grande contra el lavado de dinero de...
Sandra Brown es funcionaria de la Oficina de Análisis de Reportes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC, por sus siglas en inglés). Su trabajo es asegurarse que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones y la Ley Ganancias del Crimen (lavado...
Por Rachael Lee [email protected] Las operaciones delictivas que utilizan la exportación e importación de productos son algunas de las más viejas, simples y populares formas para legitimar dinero sucio; y fue una estrategia utilizada por un potentado...
El gobierno de Nicaragua se mostró satisfecho por los avances logrados en el cumplimiento de las recomendaciones en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), según lo expresó el Procurador General...
Por Marian Marval y Juan Alejandro Baptista. República Dominicana se ha enfocado en establecer un centro financiero internacional, para ello el Congreso aprobó en diciembre de 2008 la Ley de Zonas Financieras Internacionales. Andrés Terrero, ex presidente de la Cámara...