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El programa de “calificación de riesgo” antilavado de Bank of America muestra ser una potente herramienta
Cuando los reguladores y examinadores del gobierno golpeen las puertas de su institución, querrán saber lo que usted está haciendo para cumplir con todas las regulaciones gubernamentales.Una gran manera para demostrar que usted toma en serio el “riesgo” en la...Policías de Bolivia y Argentina firman acuerdo de cooperación contra el crimen organizado
Por el Dpto. de Prensa de la PFA / Lavadodinero.com.Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero, las policías nacionales de Argentina y Bolivia firmaron este martes un acuerdo para incrementar la colaboración y el...Informe de EE.UU. muestra preocupación por casas de cambio
El informe Money Laundering Threat Assessment (MLTA) –evaluación de la amenaza del lavado de dinero—elaborado recientemente por varias agencias policíacas y fiscalizadoras de EE.UU. contiene muchos aspectos interesantes y novedosos para los profesionales en el área...Paraísos fiscales en la mira de los legisladores americanos
Por Bruce Zagaris*El 1 de marzo de 2009, la Ley de Impedimento del Abuso de Paraísos Fiscales (The Stop Tax Haven Abuse Act – S. 506 y H.R. 1265) fue presentada en el Congreso de Estados Unidos. El proyecto contiene importantes normas sobre transparencia...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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