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Gobierno ecuatoriano implementa nuevos mecanismos de supervisión antilavado
Por Lavadodinero.com/SBS de Ecuador.El 2010 traerá nuevos mecanismos antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo en Ecuador, ya que a partir del segundo semestre de este año se implementará un sistema de supervisión y evaluación financiera que...Banco ABN AMRO paga multa récord de US$80 millones por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
En la más grande sanción monetaria civil aplicada contra una institución financiera en Estados Unidos por violaciones de lavado de dinero relacionadas con la Ley de Secreto Bancario, los reguladores federales y estatales anunciaron el mes pasado que el gigantesco...La SEC y la Reserva Federal acuerdan intercambiar información sobre violaciones a la LSB
Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión de Valores y Bolsas (SEC, por sus siglas en inglés) y la Junta de la Reserva Federal compartirán información sobre violaciones a la Ley de Secreto Bancario y a las sanciones realizadas por los agentes de títulos valores y las...Profesionales antilavado bajo creciente presión y estrés
Por Gonzalo [email protected] profesionales antilavado se encuentran en una encrucijada que los pone bajo un estrés sin precedentes: han visto crecer sus tareas y la responsabilidad que acarrean en forma exponencial en los últimos años, pero sus recursos...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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