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Notorios narcotraficantes pierden el rancho a manos del Tío Sam
Todo el mundo sabía que eran los “cowboys” de la cocaína, pero pocos imaginaron que los infames inmigrantes cubanos en EE.UU. Sal Magluta y Willie Falcon en realidad poseían ranchos y cientos de cabezas de ganando. Los dos, a quienes por lo general se refería como...Guatemala enviará a Panamá, México y EE.UU. fiscales para investigar la Conexión Panamá
Guatemala enviará en las próximas semanas a Panamá –y luego a México y Estados Unidos—a un grupo de fiscales para obtener documentos y comenzar la completa investigación sobre el dinero sacado del país durante el anterior gobierno de Alfonso Portillo por medio de la...Caso Ecuador: los peligros de cuando la diatriba política penetra la tecnicidad del mundo antilavado de dinero
Por Sergio G. Goldenberg* Desde el 18 de febrero, fecha en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Ecuador en la categoría de evaluación”2” -que comprende aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado de dinero y...Juan Llanos – Director de Cumplimiento de Unidos Financial Services
El sector de las remesas tiene en su contra ser un sector vulnerable, no exento de polémica y que siempre está en el punto de mira de los reguladores más exigentes. Por este motivo, Juan Llanos, director de cumplimiento de Unidos Financial Services se adentra en el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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