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Gobierno de Haití demanda a ex presidente
Una demanda civil contra el ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide fue presentada en Miami en noviembre, y pretende demostrar cómo él y otros ocho asociados malversaron fondos y lavaron decenas de miles de dólares de fondos públicos hurtados, incluyendo las...Arab Bank cerrará la sucursal en EE.UU. en medio de investigaciones del gobierno
En medio de cuatro demandas de EE.UU. por financiar el terrorismo, dos investigaciones de agencias fiscalizadoras de EE.UU. y noticias periodísticas que han despertado el interés del Congreso de EE.UU., el banco Arab Bank, con sede en Jordania, cerrará gradualmente su...Los joyeros en EE.UU. deberán cumplir por primera vez con un programa antilavado
Diecinueve meses después de que la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) finalmente emitiera una “regulación final” bajo la Ley USA Patriot, ésta notificó a unos aproximadamente 20.000 joyeros y comerciantes de metales preciosos, que deberán tener...Autoridades pueden investigar a bancos internacionales por millonaria estafa con títulos valores
Por Brian Monroe.La investigación del fraude con títulos valores por US$50.000 millones cometido por el ex presidente del mercado de títulos Nasdaq, Bernard Madoff, podría generar un mayor escrutinio sobre los bancos que lo tuvieron como cliente, según un investigador...Gobierno de Guatemala implementa controles ALD a operaciones comerciales en efectivo
El gobierno de Guatemala implementó una nueva regulación antilavado que define controles más rígidos sobre las operaciones de efectivo en el sector comercial de productos de alto valor, según informó la Superintendencia de Bancos de la nación centroamericana. La...En una medida sin precedentes, EE.UU. acusa a más de 50 líderes de la FARC de narcotráfico y otros cargos
Un jefe de la droga de Colombia que llevó a cabo la mayor, y más violenta, operación de tráfico de cocaína y lavado de dinero jamás realizada en EE.UU. aceptó presentar su testimonio en contra de su padre y tío, los fundadores del cartel de Cali en un acuerdo con el...UIF de Argentina incorpora nuevos sujetos obligados a la lucha antilavado
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó el número de sujetos obligados al incorporar a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), como parte de su estrategia para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el...La reluciente imagen de Costa Rica se vio opacada en 2004 por acusaciones de corrupción de su clase política
Dos ex presidentes se encuentran en la cárcel y otro ex presidente se niega a regresar de Europa para dar explicaciones.Costa Rica, considerado uno de los dos países de Latinoamérica con una impecable reputación de honestidad y transparencia financiera está...El informe sobre los atentados del 11 de septiembre pide cooperación internacional para combatir la financiación del terrorismo
Si bien el público en general percibe los ataques a la financiación del terrorismo como una forma “para cerrar el flujo a los terroristas”, los esfuerzos de EE.UU. para solucionar el problema han tenido muy poco efecto, según el informe del 11 de septiembre que la...GAFIC: Reporte sobre la Evaluación ALD/CFT de Nicaragua 2009
El pasado jueves 21 de enero el Grupo de Acción Financiera del Caribe publicó el reporte sobre la Evaluación Mutua de Nicaragua, realizada el año pasado por los técnicos del organismos, quienes compararon el nivel de cumplimiento de las 40 + 9 Recomendaciones...SEC exige reportes para empresas relacionadas a los minerales africanos
Dos normas aprobadas por el regulador del sector de los valores de Estados Unidos podrían obligar a los bancos a aumentar la diligencia debida y a revisar los reportes públicos de las empresas asociadas a la industria de la minería y los hidrocarburos, para determinar...Reiteradas fallas de cumplimiento en el Union Bank of California podrían resultar en más multas y mayor escrutinio regulatorio
Por Brian MonroeAl enfrentar posibles sanciones regulatorias por sus continuas deficiencias de cumplimiento, el Union Bank of California ha creado el nuevo cargo de oficial de riesgo jefe responsable de la supervisión de reporte antilavado de dinero y de cumplimiento...Bush dijo que habrá una completa investigación de las cuentas de Pinochet en EE.UU.
Riggs Bank ayudó a Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, a lavar millones de dólares durante varios años según el estudio del Senado de EE.UU. que fue dado a conocer la semana pasada, que señala que el ex mandatario mantuvo sus millones en cunetas secretas en...Bancos ignoran fusión de departamentos antifraude y ALD
Por Brian Monroe. Menos del 10% de los bancos estadounidenses han fusionado sus recursos para combatir el lavado de dinero y el fraude, a pesar de la recomendación hecha por la Red de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según...Vendedor de metales chino acusado de eludir sanciones impuestas a Irán
Por Matt Squire.Los fiscales del estado de Nueva York acusaron la semana pasada a un vendedor de metales chino incluido en una lista negra por eludir de manera ilegal las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos a través de compañías pantalla creadas para...Autoridades de Puerto Rico retienen US$10 millones al CIBC y le exigen fortalecer sistemas antilavado
La confiscación de US$10 millones y el fortalecimiento de los sistemas antilavado de dinero fueron el resultado de un acuerdo logrado entre los fiscales federales de Estados Unidos y el Caracas International Banking Corporation (CIBC) de Puerto Rico, en relación a una...FinCEN propone nueva regulación para bancos extranjeros relacionados a Irán
La Red de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso este miércoles la regulación para implementar la sección 104 (e) de la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión a Irán de 2010 (CISADA por sus sigla en inglés),...Juicio contra entidad caritativa musulmana podría cambiar proceso de congelamiento de bienes en EE.UU.
Por Brian Monroe.Dos fallos judiciales en los casos de entidades caritativas musulmanas de Estados Unidos (Ohio) que tratan de resistir ser designadas como terroristas podrían generar cambios en los procesos de congelamiento de bienes antes de que los propietarios...Comentario – El significado de los despidos en Citigroup
El reciente despido de tres altos ejecutivos de Citigroup—como consecuencia de la participación del banco en el escándalo en Japón relacionado con el lavado de dinero—puede convertirse en un evento crucial en la lucha entre los reguladores y los regulados, y podría...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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