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Por Departamento Editorial. Mientras aumenta la presión de los reguladores y las multas por incumplimiento crecen, las empresas sujetas a leyes antilavado de dinero y otros delitos financieros enfrentan un creciente desafío: la escasez de...5 claves para comprender el alcance de nueva ley contra el soborno transnacional en Colombia
Fernando Martínez Impulsada por la Superintendencia de Sociedades y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, la nueva ley 1778 por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de...Desafíos de cumplimiento asociado a las actividades de financiación comercial
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Fernando Martínez En un sondeo realizado por Lavadodinero.com en distintos países de América Latina, se pulsó la opinión de 54 profesionales de cumplimiento sobre los principales desafíos de las unidades de prevención de LD/FT. En la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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