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Estados Unidos sanciona red de lavado de los carteles mexicanos y colombianos
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU incluyó en su lista negra a 14 empresas y 13 personas de México, Colombia y Panamá por su presunta relación a la red de narcotráfico y lavado de...El reto de definir las matrices de riesgo en el dinámico mundo actual
Libia, país que alguna vez encabezó las listas de sanciones económicas de Estados Unidos ahora está realizando actos para contribuir a la paz. Rusia, el ex archienemigo de Estados Unidos, hoy es un aliado. China, percibida como una fortaleza comunista corrupta, ha...Estados Unidos aumenta cooperación interministerial para fortalecer la lucha contra el financiamiento del terrorismo
El Departamento de Defensa de Estados Unidos espera formalizar una política que lo convertiría en un socio más activo en la lucha contra el financiamiento del terrorismo junto con otras agencias federales, anunciaron funcionarios estadounidenses.El Departamento...Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de varios países durante su gobierno
El general Augusto Pinochet recibió pagos multimillonarios de gobiernos de distintos países, incluido Estados Unidos, durante los 25 años que ejerció como gobernante de facto y comandante en jefe de las fuerzas armadas en Chile, según documentos descubiertos por un...Un video muestra a un político mexicano recibiendo grandes cantidades de dinero, y desata un escándalo en México
Un video que muestra a René Bejarano, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México, aceptando una maleta repleta de dinero por parte de un empresario salió al aire esta semana en la cadena abierta de televisión mexicana y desató un nuevo escándalo...Reguladores pudieran incrementar sanciones por violaciones ALD mediante las operaciones bancarias por Internet
Por Matt SquireA medida que la tecnología de monitoreo avanza, los profesionales de cumplimiento bancario esperan que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos obligue a los bancos a monitorear sus servicios a través de Internet para detectar cualquier posible...Bolivia: ¿luchador incomprendido o guarida de lavadores? (reporte especial)
Por Juan Alejandro Baptista. Durante los últimos meses la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Bolivia, ha sido duramente cuestionada. La expulsión de Grupo Egmont, las malas calificaciones formuladas en su contra por el Departamento...Presupuesto del ICE incluye fondos para unidades de contrabando y financiamiento del comercio como las de Latinoamérica
Por Matt Squire La Administración Bush está tratando de obtener un incremento del 7% en el presupuesto del año próximo para la agencia de Control de Inmigraciones y Aduanas de los EE.UU. (por sus siglas en inglés, ICE) que incluya unos US$4 millones para las unidades...ROS se convierten en pieza clave para luchar contra la evasión fiscal en Estados Unidos
Los investigadores de Estados Unidos están incrementando su atención sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentados por las instituciones de depósitos, como parte de una estrategia para encontrar evasores fiscales que tengan sus activos escondidos en...Ricardo Tondo – Consultor ALD de Argentina
A pocos días de la entrada en vigencia de la polémica ley de blanqueo y repatriación de capitales en Argentina, son muchas las críticas y discusiones que se levantan sobre esta medida implementada por el gobierno de Cristina Fernández. A juicio de Ricardo Tondo,...Grupo de la industria financiera reclama más uniformidad en regulaciones ALD
Por Matt [email protected] reguladores de servicios financieros estadounidenses deben coordinar y consolidar mejor sus esfuerzos para ayudar a las instituciones financieras de EE.UU. a que mantengan su competitividad en el mercado global, dice un grupo de...Transferencias hacia China y su posible relación con el lavado a través del comercio
Un acuerdo firmado en febrero de 2010 por Western Union, uno de los transmisores de dinero más grande del mundo, para intercambiar información más adecuadamente con investigadores estadounidenses ha producido un mayor escrutinio regulatorio sobre las transferencias de...Paraguay: revisión de la nueva normativa antilavado para entidades bancarias
El pasado 28 de diciembre de 2009 la Secretaría Para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (SEPRELAD) aprobó mediante la Resolución #060 el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados y...Las UIF de Honduras y Perú se suman al Grupo Egmont
El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), William J. Fox, dijo a los participantes del plenario del Grupo Egmont del 30 de junio que las unidades de inteligencia...Cinco consejos para un control efectivo de los antecedentes de un empleado
Sólo hace falta un empleado malo, negligente o simplemente descuidado para abrir las puertas de su institución al dinero sucio. Y las consecuencias pueden ser muy dañinas. Tomemos a Riggs Bank, Bank of New York y Banco de Chile por ejemplos, que han sufrido los daños...Banco alemán firma acuerdo con autoridades estadounidenses por fallas ALD
Los reguladores federales y estatales han atendido una orden de cesar y desistir contra una de las instituciones financieras más grandes de Alemania por fallas en los controles antilavado de dinero de su sucursal en Nueva York. El Dresdner Bank, con sede en...Según EE.UU., los países no utilizan las leyes antilavado en todo su potencial
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló que la comunidad internacional no cumple en su totalidad con los objetivos trazados para la lucha antilavado debido a la corrupción y la falta de voluntad política.El año pasado, 17 países promulgaron nuevas leyes—o...Manual de examen LSB revisado incluye políticas para los NSMs y cuentas corresponsales extranjeras
Se espera que los reguladores federales publiquen la versión revisada del Manual de Examen de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero la próxima semana, la que incluye nuevas guías para las cuentas corresponsales extranjeras y la banca para los negocios de...El GAFIC analiza en Panamá medidas para combatir el lavado y la financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) inició este lunes en Panamá una reunión de cinco días para analizar las 40 recomendaciones para la prevención del lavado de dinero y las ocho contra el terrorismo. El GAFIC es un apéndice del GAFI, que fue creado...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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