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Impacto de las evaluaciones del GAFI en el “riesgo reputacional” del país – Caso República Dominicana
Por Roberto Mella Cohn* En los últimos meses se han estado analizando nuevas y preocupantes preguntas en el mundo antilavado de dinero en República Dominicana a propósito de la Evaluación Mutua que hará el Grupo de Acción de Financiera (GAFI)...Tendencia: Bancos cambian sus procesos de aproximación a los riesgos no financieros
Una investigación reciente indica que las instituciones financieras están generando un cambio “cultural” dentro de las corporaciones para fortalecer y ser más exitosos en el proceso de administración de riesgos, especialmente de los no financieros. ...Cierre del Banco Continental muestra alcance de OFAC sobre la banca latinoamericana
Por el Departamento Editorial. El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional quedó nuevamente demostrado con la anunciada liquidación del Banco Continental de Honduras, luego de que la entidad y varios de sus...Panamá busca salida de lista gris en próxima plenaria del GAFI
Luego del fortalecimiento del marco regulatorio y de la implementación de mejoras en la estructura de control, Panamá parece estar preparada para salir de la lista de países que mantienen deficiencias antilavado de dinero (ALD) y contra el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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