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Nuevos procesos judiciales para la familia Pinochet
La familia Pinochet enfrenta más problemas y procesos en las cortes chilenas. Deben pagar fianzas para no ser detenidos en los próximos días por evasión fiscal. La justicia chilena ordenó el lunes el procesamiento de varios integrantes de la familia y allegados...Negocios de Servicios Monetarios castigados por falta de cumplimiento
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) multó con US$25.000 a un pequeño negocio de servicios monetarios (NSM) y joyería, tras señalar que el negocio no se había registrado a tiempo, no había establecido un programa antilavado y había...Negocios de servicios monetarios chilenos reciben órdenes de reporte
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de más de un año para evitarlo, a partir de la próxima semana deberán comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior...UIF de Brasil asume presidencia del FATF
Por Carla ValeroLa Fuerza Táctica de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo que establece los estándares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llevó a cabo su relevo anual en el cuerpo...Descubren más dinero de Montesinos: 38 cuentas en Panamá, habría lavado US$ 600 millones
La fiscalía anticorrupción de Panamá entregó a la Unidad Financiera Estratégica de la Procuraduría peruana una relación de 20 empresas ‘off shore’ y los titualres de 38 cuentas bancarias descubiertas en ese país, relacionadas al ex jefe de inteligencia de Perú...CISADA: lo que deben saber las instituciones financieras extranjeras
Las instituciones financieras que deseen mantener acceso al sistema financiero estadounidense deben cumplir, entre otras regulaciones, con la Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas e Incautaciones contra Irán de 2010, mejor conocida como CISADA....Congreso peruano pide investigar a equipos de fútbol por lavado de dinero
Por Fernando Martínez. El informe titulado “Lavado de Dinero a Través del Sector del Fútbol”, dado a conocer por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en 2009, concluyó que si se quiere revisar la situación del blanqueo de dinero a través del deporte, el fútbol es el...Ex senador de Puerto Rico acepta cargos de extorsión y fraude
Por Juan Alejandro Baptista.El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según un comunicado emitido por...Venezuela y Bolivia los peor calificados en la lucha antidrogas
Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre. Según el...Lavado de dinero en resumen
PROCEDIMIENTOS DE CONTROLReserva Federal cita a banco argentino En la primera acción de control de las autoridades estadounidenses contra un banco argentino, la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron al Banco de la Nación...OFAC incluye en “lista negra” de narcotráfico a 22 designados de Colombia, México y Panamá
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su Lista de Traficantes de Drogas Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés) a 10 individuos y 13 empresas de Colombia, México y Panamá,...Según grupos comerciales, la propuesta de FinCEN de tener una base de datos de las transferencias de fondos es demasiado costosa
Matt [email protected] La propuesta del Departamento del Tesoro de EE.UU. de contar con una base de datos que rastrearía las transferencias internacionales de fondos es demasiado costosa y podría perjudicar al sistema de pagos de EE.UU., según...Lavado de dinero en resumen
REGULACIÓNClarifican regulaciones ALD para valores en EE.UU.La Bolsa de Valores de Nueva York (por sus siglas en inglés, NYSE) y la Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) modificaron sus regulaciones antilavado de dinero (ALD)...La banca mexicana actualiza expedientes de clientes de alto riesgo con nuevos requerimientos
Por Carla [email protected]ñana se vence el plazo en que las entidades financieras mexicanas deben presentar su plan para actualizar los expedientes de sus clientes de alto riesgo, lo cual hacen anualmente. Pero esta vez, deben incluir entre los...Gobierno colombiano busca regular método de las “pirámides”
Con el objetivo de combatir el lavado de dinero y fortalecer el sistema financiero, el gobierno colombiano introdujo al Congreso un proyecto de ley para regular y sancionar las actividades ilegales de captación de dinero mediante las llamadas “pirámides”.Según el...Siete lecciones de cumplimiento ALD que dejó el acuerdo del Bank of New York
El 4 de noviembre de 2005, el Bank of New York celebró un acuerdo de no enjuiciamiento con los Fiscales Federales en los Distritos Este y Sur de Nueva York, con quienes concilió otros dos casos en los cuales el banco omitió cumplir procedimientos adecuados de control...Altos funcionarios públicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC
Por Juan Alejandro Baptista.Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido “designados” este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos...EE.UU. critica severamente a OCC por deficiente acción contra el Wells Fargo
Por Rachael Lee [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. denigró severamente a su principal regulador federal bancario por haber pasado por alto las violaciones a la Ley de Secreto Bancario realizadas por el Wells Fargo & Co.,...Nigeria lidera lista de países africanos con débiles estándares antilavado
Nigeria alcanzó el tope de la lista del Grupo de Acción Financiera de África Occidental (GIABA por sus siglas en inglés) de países que tienen controles de cumplimiento antilavado de dinero deficientes, según informó el Servicio de Noticias Nigeriano.Según el reporte...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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