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Las lecciones antilavado claves que se pueden aprender de un caso de estafa fiscal a través de bienes raíces
Por Matt Squire.Los participantes en un multimillonario fraude impositivo sobre propiedades en Washington, D.C., dejaron muchas pistas que deberían alertar a cualquier profesional de cumplimiento bancario experimentado acerca de la posibilidad de estar frente a algún...Colombiano enfrenta cadena perpetua por tráfico de misiles para las FARC
Un tribunal federal de Estados Unidos encontró culpable a un colombiano y un sirio de varios delitos asociados al tráfico de armas con fines terroristas, según informó la Agencia Especial Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).Luis Felipe Moreno Godoy pudiera ser...Reguladores ponen ojo sobre Terrabank
Por Rachael Lee [email protected] Reguladores federales de Estados Unidos están finalmente prestándole atención a los escándalos de Terrabank. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) prohibió al ex presidente y CEO del banco de Miami,...Para los profesionales antilavado, el 2007 estuvo marcado por sanciones record y promesas de reformas
Por Kieran Beer y Brian OrsakLos profesionales de cumplimiento antilavado consideran al 2007 como un año en el que tuvieron que responder muchas preguntas realizadas por legisladores, reguladores y autoridades de cumplimiento legal de Estados Unidos. Los...OFAC nuevamente es cuestionada severamente por importantes senadores de EE.UU.
Los dos poderosos senadores estadounidenses que han estado haciendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) agudas, y poco comunes, preguntas sobre su efectividad a la hora de rastrear los...Controles deficientes en EE.UU. para el cuidado de los informes de actividad sospechosa
El gobierno de EE.UU. ha “permitido de manera rutinaria el acceso excesivo” por parte de empleados no autorizados del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) y contratistas externos a gran cantidad de informes de actividad sospechosa que buscan...Fútbol, ¿una pasión manchada con dinero sucio?
Más de mil millones de fanáticos de todo el mundo mirarán con detenimiento las grandes jugadas, excelentes jugadores y peleados goles durante la copa del mundo de la FIFA que comienza hoy. Pero observe más allá de las rugientes hinchadas y encontrará arreglos...Compañía de Texas paga US$7,7 millones en caso de corrupción de la ONU
Una compañía de energía de Texas acordó el pago de US$7,7 millones al gobierno de EE.UU. para llegar a un acuerdo por los cargos contra ella de haber indirectamente pagado sobornos al régimen del ex dictador iraquí Saddam Husseim bajo el programa de las Naciones...Medidas sobre los beneficiarios finales extranjeros pudieran ser incluidas en la reforma financiera estadounidense
Con el objetivo de implementar nuevas medidas de transparencia en el sistema financiero norteamericano, el Senador demócrata Carl Levin está ejerciendo presión para incluir medidas sobre los beneficiarios finales de las corporaciones en la reforma del sistema...Colombia da pasos para cooperar en lucha antilavado con Europa
Colombia es el primer país Latinoamericano en adherir al Convenio sobre Lavado, Detección, Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito, firmado por los países miembros del Consejo de Europa.El Congreso de Colombia sancionó esta semana la Ley 1017 a través de...Downey Savings and Loan deberá mejorar su programa de identificación de clientes
Por Brian Monroe La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OTS, por sus siglas en inglés) le ordenó a Downey Savings and Loan mejorar sus procedimientos de identificación de clientes (PIC) y reforzar su programa general...Regulador venezolano emite resolución sobre supervisión basada en el riesgo
Por Fernando González.La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) de Venezuela emitió el pasado 09 de marzo la Resolución Nº 119.10, mediante la cual implementará un nuevo sistema de supervisión basado en el riesgo y agregará nuevos...Según el Informe del 11/9, hay que rastrear y no congelar, a los fondos terroristas
Un completo informe y una “Monografía sobre el Financiamiento del Terrorismo”de la Comisión del 11/9 critica a los esfuerzos de EE.UU. para congelar y confiscar los activos terroristas luego de los ataques al World Trade Center. Los dos documentos contienen...FinCEN: los bancos deben unir sus esfuerzos ALD y antifraude
Por Matt Squire.Los bancos deberían racionalizar sus esfuerzos de cumplimiento coordinando sus programas antilavado de dinero (ALD) y antifraude, declaró este martes el director de la Unidad de Información Financiera de Estados Unidos (Red de Control de Crímenes...GAFI planea evaluación global de amenaza
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicará una evaluación global de la amenaza del delito a comienzos de 2010, como parte de un esfuerzo para instar a los países a que refuercen sus leyes. El GAFI, organismo que presenta recomendaciones a...Grupos de NSMs piden al gobierno federal que asuma un rol de mayor supervisión
Por Matt [email protected] reguladores federales deberían tener un rol mayor en la supervisión del cumplimiento antilavado de dinero entre las compañías de remesas de dinero, dijeron representantes de la industria a un panel del Congreso que investiga la...La gigantesca operación ‘Ballena Blanca’ en España puso a Gibraltar en el centro de la polémica
La mayor operación contra el lavado de dinero de la historia de España sacó de la rutina el pasado 12 de marzo a la Costa del Sol. La Policía Nacional detuvo a 41 personas de diferentes nacionalidades, bloqueó cientos de cuentas bancarias, incautó 410.000 euros en...Rodríguez Orejuela se presenta ante la justicia estadounidense tras su extradición
Gilberto Rodríguez Orejuela, el líder del cartel de Cali que se encontraba encarcelado en Colombia desde 1995, ahora enfrenta cargos de narcotráfico, obstrucción de la justicia y lavado de dinero en Estados Unidos. Tras una investigación de 13 años, Rodríguez...15 países europeos enfrentan sanciones por el retraso en la implementación de la Tercera Directiva ALD
Por Brian Monroe.Unos 15 estados miembros de la Unión Europea pudieran ser sancionados si no adoptan rápidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entró en vigencia el pasado mes de diciembre. La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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