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Bancos, casinos y remesadoras son los mayores informantes de operaciones sospechosas de lavado en Chile
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa de la UAF de Chile. Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del...Lula Da Silva comienza a cumplir condena por corrupción y lavado de dinero
Departamento Editorial. En un hecho inédito en la historia de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva se entregó este sábado en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, para empezar a cumplir la condena de 12 años que le fue impuesta por...OFAC designa a un fotógrafo y un promotor musical por lavado de dinero y prostitución
Departamento Editorial. Por actuar en nombre de carteles mexicanos traficantes de drogas, lavar dinero de procedencia ilícita y promover la prostitución internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) designó a un...Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte II)
Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte II)
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Departamento Editorial. En el marco de las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, el Consejo Federal de Suiza y la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá han impuesto una serie de medidas en contra de representantes del...Menos es más en compliance (y en arquitectura)
Por Tamara Agnic*“Menos es más” es una frase atribuida a Ludwig Mies van der Rohe, uno de los precursores y genio de la arquitectura moderna. Hace referencia al minimalismo, concepto que señala que cada elemento debe combinar y formar una unidad, donde “todo es parte...Caja de herramientas: EDGAR, un aliado para la investigación de empresas de valores en USA
Por el Departamento Editorial.Investigar a empresas o individuos de otros países puede ser un desafío grande para muchas entidades, especialmente cuando se encurtan en otro país. Cuando se trata de investigar a empresas bursátiles que operan en Estados Unidos, esta...OFAC sancionó entidades y personas iraníes por ciberdelitos
Departamento Editorial. Una entidad y 9 individuos iraníes fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) debido al robo de información y datos privados a diversas universidades dentro y fuera de Estados...Bufete epicentro de los “Papeles de Panamá” anuncia el cierre de todas sus oficinas
Por el Departamento Editorial. A casi dos años del escándalo de los llamados Panamá Papers, la firma de abogados Mossak Fonseca, bufete epicentro de este caso, informó a través de un comunicado que cerrará todas sus oficinas antes de que culmine el mes de marzo...Señales de alerta asociadas al tráfico de Fentanilo (Parte I)
Por el Departamento Editorial. El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país norteamericano, desarrolló una lista de señales de alertas relacionadas al...G20 recomienda aplicar estándares del GAFI a criptoactivos
Departamento Editorial. El grupo de países con las economías más prominentes del mundo, el G20, estipuló en un comunicado oficial que las criptomonedas suponen un paradigma particular en los sistemas financieros mundiales que debe ser enmarcado en las reglas y...La criptomoneda “Petro” y cuatro oficiales venezolanos son los nuevos sancionados por Estados Unidos
Departamento Editorial. A raíz del elevado nivel de corrupción y el mal manejo económico por parte del gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra 4 figuras prominentes del régimen de Nicolás Maduro y prohibió todas las...Caso de estudio: operaciones complejas y compra de propiedades para lavado de expresidente
Departamento Editorial. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, está presuntamente envuelto en una trama de lavado de dinero por alrededor de US$20 millones provenientes de sobornos entregados por parte de la constructora Odebrecht para conseguir...Unión Europea actualiza lista de jurisdicciones no cooperantes: 3 remociones y 3 adiciones
Departamento de Prensa / UE.El Consejo de la Unión Europea (UE) realizó ajustes en su lista mundial de jurisdicciones con debilidades y sin cooperación internacional en materia fiscal y evasión de impuestos, donde modificó la condición de 6 países, quedando ahora un...Aspectos clave de las acusaciones de lavado contra candidato presidencial de México
Por Alcinoe Martínez.A pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales mexicanas previstas para el venidero mes de julio, han surgido acusaciones de lavado de dinero contra Ricardo Anaya, candidato de la alianza “Por México al Frente”. La Procuraduría...Montevideo se prepara para el 6to Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas
Por el Departamento Editorial. Nuevamente la capital uruguaya se prepara para ser la capital latinoamericana del antilavado durante el 10 y 11 de mayo, cuando se realice la sexta edición del Congreso de Prevención de Lavado de Activos de las Américas, organizado...Caja de herramientas: índice global de libertad económica 2018
Departamento Editorial. La libertad económica es un aspecto clave en el desarrollo de los países, teniendo en cuenta como los que lideran esta característica poseen sistemas financieros sanos los cuales tienen como prioridad el cumplimiento y el acato a las leyes...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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