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Kerry tiene un pasado agresivo en temas de lavado de dinero
Los que se encuentran dentro del mundo anti lavado de dinero conocen el nombre del Senador estadounidense John Kerry mucho antes de que comenzara su campaña como candidato presidencial del partido demócrata.“El Senador Kerry hace mucho que tomó la perspectiva de...Detenciones en España muestran técnicas de financiación del terrorismo: contrabando
Terroristas del grupo armado norirlandés IRA Auténtico, no sólo contrabandeaban tabaco para financiar sus actividades, sino que obtenían grandes ganancias gracias a ello.La policía española detuvo, en el marco de una operación llamada Blooming, a tres terroristas del...Sanciones de la ONU contra Irán podrían colocar a bancos y corresponsales de EE.UU. en situación de desventaja
Por Brian [email protected]ás bancos estadounidenses podrían interrumpir sus relaciones con aquellos corresponsales extranjeros sobre los que sospechen que están realizando transacciones con Irán después de que las Naciones Unidas adoptara sanciones...Académicos reconocen esfuerzo antilavado de autoridades argentinas
Como una iniciativa exitosa fue catalogado el plan de desarrollo de la estructura antilavado de Argentina por los académicos londinenses encargados de la organización del 30° Simposio Internacional Anual de Cambridge sobre Delitos Económicos, que se realiza desde el...Amistades entre empleados y clientes: relaciones de alto riesgo
¿Cómo reaccionaría usted, si el gerente general de un banco asesora a un cliente sobre cómo invertir y transferir su dinero al extranjero, y luego resulta que este es cliente una Personas Expuestas Políticamente relacionada a grandes casos de corrupción en su país,...En números: Progresión – Llegan a 100 los miembros del Grupo Egmont
La cantidad de miembros del Grupo Egmont continúa creciendo, destacando el aumento de la focalización en la cooperación internacional en el antilavado de dinero. El grupo, compuesto por unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, brinda un foro a los...El astro del fútbol argentino investigado por posible lavado de dinero
Por Carla [email protected] Tras haberse retirado de los campos de fútbol hace 10 años y haberse convertido en conductor de su propio show de televisión, el famoso jugador Diego Maradona vuelve a estar en problemas, esta vez con el fisco de su país por...Directiva de Pago de la UE dirigida a los NSMs podría resultar en más competencia para los bancos
Por Brian [email protected] medida que estandariza las regulaciones para los servicios de pagos electrónicos en la Unión Europea aumentará la competencia entre los negocios de servicios monetarios, los bancos y otras instituciones financieras, según...FinCEN destaca importancia del intercambio de información financiera en condenas por lavado
Por Brian MonroeLas solicitudes de información hechas por las autoridades de control legal sobre cuentas y transacciones ante las instituciones financieras para ayudar en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han resultado en docenas...Extradición de Portillo a Guatemala cercana
La cancillería mexicana ha decidido aprobar el pedido de extradición del ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo, contradiciendo las recomendaciones de la jueza que hace poco tiempo ordenó la libertad del ex mandatario exiliado en México.La jueza mexicana Judith...Próxima semana vence plazo para presentación de manuales ALD en Perú
La próxima semana vence el plazo para que los sujetos obligados peruanos presenten a la Unidad de Inteligencia Financiera el manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, según está dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1106, publicado el...12 acusados en caso de fraude por US$50 millones en Miami
Una empresa pagador de cheques de Miami y 12 individuos fueron acusados el viernes por su participación en un fraude por US$50 millones en el que se presentaron reportes de transacciones en efectivo (RTEs) falsos, según informaron los fiscales federales. La Bamba, la...Arabia Saudita tiene que esforzarse más para detener la financiación del terrorismo, según un nuevo informe
Los esfuerzos de Arabia Saudita para frenar la financiación del terrorismo el último año han limitado la capacidad de al Qaeda para recaudar y mover fondos, pero el gobierno saudita no ha implementado algunas medidas en su totalidad –que deja lugar para “la...GAFI mantiene a tres naciones latinoamericanas en la “lista gris”
Bolivia, Cuba y Ecuador fueron las tres naciones latinoamericanas mantenidas en la lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención del lavado y del financiamiento del terrorismo emitida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI),...Autoridades minimizan riesgo ALD del programa estadounidense de remesas “Directo a México”
Fuentes oficiales del Banco Central de México manifestaron su confianza en los cambios anunciados por la Reserva Federal de Estados Unidos al sistema de remesas Directo a México, mediante el cual ahora se podrán hacer transferencias a beneficiarios finales que no...Estados Unidos entregó a Nicaragua US$2,7 millones del dinero robado por Byron Jerez
En una celebración simbólica del Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción, el gobierno de Estados Unidos finalmente entregó este jueves a Nicaragua US$2,7 millones obtenido por la venta de un condominio que confiscó en Miami al ex director general de Ingresos...En 2008 aumentarán los gastos bancarios de cumplimiento antilavado
Por Brian OrsakLas instituciones financieras y otras compañías del sector gastarán un 7,4 % más este año en cumplimiento, administración de riesgo y gobierno corporativo, según una encuesta publicada por AMR Research Inc.Las compañías estadounidenses, alemanas y...La UE informará a las organizaciones terroristas por qué están en su lista negra
Por Carla [email protected] Unión Europea informará a partir de ahora a las organizaciones terroristas extracomunitarias que decida incluir en su lista negra, los motivos que han llevado a los estados a tomar esta medida. Esta decisión viene...Cambios en los IAS de las uniones de crédito impulsan debate
Por Brian [email protected] oficiales de cumplimiento de las uniones de crédito deben notificar a sus juntas directivas cuando presentan un informe de actividad sospechosa, un cambio que encontró resistencia en los oficiales de la industria, que...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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