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La UAF argentina exige mayores controles antilavado a las compañías aseguradoras
Por Carla ValeroEl Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la...Banco ALBA podría ser sancionado por participación de Cuba
Por Brian Orsak y Carla ValeroUn nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoamérica respecto al Banco Mundial, podría ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, según afirmaron ex oficiales...Señales de alerta para corredores de valores
Los bancos sedujeron a Pinochet, a pesar de las advertencias de EE.UU.
Escondiéndose tras nombres falsos, pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, subalternos y otros escuderos, Augusto Pinochet movilizó, disfrazó y ocultó millones de dólares en al menos 125 cuentas en bancos y compañías de valores en Estados Unidos, de acuerdo...EE.UU.: Los corredores de bolsa están presentando más IAS, pero de menor calidad
El incremento de un 30% en la presentación de informes de actividad sospechosa (IAS) por parte de los corredores de bolsa en el último año está generando quejas tanto de los reguladores como de la industria en el sentido de que “la presentación defensiva de informes”...Leyes de privacidad de la UE impiden el monitoreo de clientes
Por Matt SquireUn renovado énfasis sobre la privacidad de la información de las personas en la Unión Europea (UE) está dificultando que las instituciones financieras de Estados Unidos realicen la verificación de los antecedentes de clientes de la UE, y en algunos...Banco Mundial: Naciones deben exigir que políticos declaren sus bienes
Por Colby Adams. Los países deberían exigirles a los políticos y funcionarios públicos que declaren sus bienes e ingresos, en función de combatir mejor el soborno y la malversación de fondos públicos, recomendó el Banco Mundial la semana pasada. Un régimen de...Instituciones financieras de Antigua y Barbuda aseguran competitividad “offshore”
La Asociación Internacional de Proveedores de Servicios Financieros de Antigua y Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés) reiteró que la isla caribeña se mantienen como una jurisdicción de servicios competitiva y bien regulada, comparables con otras en el...Con un euro fortalecido y un elevado consumo de drogas… ¿es Europa la nueva ruta para los lavadores?
Por Carla Valero El continuo incremento del valor del euro respecto al dólar junto con el aumento de la demanda de los consumidores de drogas europeos han sido motivos suficientes para que los lavadores y traficantes latinoamericanos estén modificando su ruta de...Evidencia de corrupción en el programa petróleo-por-alimentos de la ONU en Irak deja intocable a la política
En el mismo momento en que 100 países están trabajando para ratificar el tratado anticorrupción de las Naciones Unidas que firmaron en enero, la ONU está investigando evidencias de creciente corrupción en sus propias estructuras durante los ocho años que lleva el...Gobierno estadounidense propone cierre de cuentas corresponsales relacionadas a Irán
Por Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una nueva medida que designaría a Irán como una “preocupación primaria de lavado de dinero” y le exigiría a los bancos cerrar las cuentas de corresponsalía con instituciones extranjeras...“La sociedad aún no tiene una idea clara de lo que es el lavado de activos”
Por Carla Valero. La expulsión del Grupo Egmont y la inminente suspensión de GAFISUD hicieron que el año 2007 no fuera el más positivo para Bolivia en el sector antilavado. Aún así, Raúl Saavedra, recién nombrado director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)...El G8 pide un mayor compromiso para combatir la corrupción y el terrorismo
Los ministros de Justicia y de Interior del Grupo de los Ocho países más industrializados pidieron a los países miembros que implementen medidas para facilitar la recuperación del dinero producto de la corrupción, incluyendo una mayor diligencia debida para “PEPs”...La estructuración es la principal actividad sospechosa en el mundo de los seguros
Las compañías de seguros están descubriendo que los delincuentes pueden estar exhibiendo el mismo tipo de conducta relacionado con el lavado de dinero a través de sus productos de la misma forma en que actúan a través de los bancos -mediante la estructuración de...Departamentos ALD enfrentan recortes de puestos de trabajo por crisis hipotecaria en Estados Unidos
Por Matt SquireA medida que cada vez más instituciones financieras se ven golpeadas por la crisis hipotecaria cada vez más profunda y se anuncian importantes recortes en el personal, los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero deben tomar medidas rápidas para...Profesionales uruguayos admiten que en el país se lava dinero
Por Carla [email protected] La unanimidad se impuso entre los profesionales que integran el sector financiero de Uruguay tras reconocer en un estudio, el 100 por ciento de los encuestados, que en el país se lava dinero procedente del contrabando, el...Las instituciones financieras deberían revisar su accionar en un caso italiano de decomiso por US$110 millones
Por Matt [email protected] instituciones financieras incluidas en una demanda del Departamento de Justicia de EE.UU. en donde se solicita el decomiso de US$110 millones de fondos procedentes de la corrupción en Italia, deberían revisar todas las cuentas...UE y EE.UU. logran acuerdo sobre protección de datos relacionado con SWIFT
Por Brian [email protected] gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con la Unión Europea para solicitar información a un consorcio bancario global, sólo si la información será utilizada con fines contraterroristas. El acuerdo, anunciado el 27 de junio, fue el...Turquía y Georgia, citadas por políticas ALD débiles aplicadas a las instituciones no financieras
Por Brian [email protected] conocimiento de las responsabilidades antilavado de dinero (ALD) es bajo entre las autoridades gubernamentales y las instituciones financieras no bancarias en Turquía y Georgia, de acuerdo con los informes de dos grupos...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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