Por: Departamento EditorialChile registró durante el 2014 un aumento del 39.8% en reporte de operaciones sospechosas enviadas a fiscalía y se espera que en el 2015 entre en vigencia una nueva ley que regulará de manera amplia el lavado de dinero en este país...
Por: Departamento EditorialLa complejidad del cumplimiento en el sector valores es un desafío inmenso para las empresas, ya que la velocidad de las operaciones, el carácter global y la diversidad de productos, entre otros, hace doblemente complicado el reto para...
Por Sven Stumbauer* En los últimos años, el volumen y el valor monetario de las sanciones de cumplimiento por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) parecen haber aumentado de forma dramatica. De hecho, tanto las sanciones...
La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina concretó la suspensión preventiva de Macro Securities y Banco Macro al detectar supuestas irregularidades vinculadas con las obligaciones que dichas entidades tienen en materia de prevención del lavado de dinero y...
Por: Fernando MartínezLa Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina concretó la suspensión preventiva de Macro Securities y Banco Macro al detectar supuestas irregularidades vinculadas con las obligaciones que dichas entidades tienen en materia de prevención del...