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Entrevistas
Ira Morales Mickunas – Directora de operaciones globales de Milersen LLC
A pesar de los informes que el 30 por ciento del dinero de México se deriva de fondos ilícitos, muchos oficiales de cumplimiento se acaban de despertar ante la realidad de los amplios problemas de lavado de dinero del país, cree Ira Morales Mickunas, socia y director...Entrevista a James Freis – Director de la Red de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN)
La rapidez con que se mueve el dinero internacionalmente y el comercio global representan grandes retos para los organismos reguladores, por lo que es necesario hacer un análisis más efectivo de la información que se tiene, según advirtió el director de la Red de...Juan Miguel Del Cid – Experto ALD / CFT de la Escuela de Economía Financiera de la Universidad de Granada (España)
La lucha contra el financiamiento del terrorismo presenta enormes retos para el personal de cumplimiento encargado de prevenir, detectar y reportar operaciones ligadas a los grupos rebeldes. A pesar de los grandes esfuerzos hechos por las instituciones financieras, se...Jason Sharman – Científico político de Griffth University de Australia.
¿Donde sería más fácil crear una compañía pantalla (shell company) de forma anónima: en un paraíso fiscal o en un país miembros del Grupo de los 20 (G-20)? Para muchos la respuesta sería obvia. Pero pudieran estar equivocados, según el investigador Jason Sharman, un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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