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Entrevistas
Luis Rivases – Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Bolsa de Venezuela
En los últimos años la atención de los oficiales de cumplimiento de todo el mundo ha estado centrada en Venezuela. Las fuertes relaciones políticas y económicas del gobierno venezolano con naciones sancionadas como Irán y Cuba, la manifiesta confrontación política con...Fernando de Candia Ochoa – Pdte. de la Comisión Nacional de Valores de Venezuela
Durante los últimos años el mercado de valores venezolano ha atravesado diversas situaciones, que van desde la implementación de nuevas regulaciones hasta la utilización de figuras poco queridas internacionalmente, como lo son las llamadas “permutas”. Casi 800 sujetos...Alberto Ávila – CEO de la consultora antilavado In Spiritum, LLC.
La capacitación es uno de los elementos fundamentales para lograr una ejecución efectiva de la Estrategia Nacional Para la Prevención y el Combate del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo presentada por el gobierno mexicano, a juicio del experto Alberto...David Bagley – Jefe de cumplimiento del HSBC en Londres y copresidente del Grupo Wolfsberg
El antilavado de dinero es una de las pocas operaciones bancarias que se extiende a lo largo de las entidades comerciales y de las fronteras de los países. Como resultado de ello, los programas ALD deben estar estructurados de manera tal que cumplan con las...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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