Regresar a Base de Conocimiento
Herramientas
Siguiendo en línea las leyes de lavado de dinero de los EE.UU.
Leyes como la Ley de Control de Lavado de Dinero y la Ley Patriot tienen efectos resonantes en nuestra sociead, pero lo más importante es que afectan las vidas diarias de oficiales de cumplimiento, reguladores, agentes de control legal y otros. Y es importante para...Verificación del número de contribuyente fiscal de una empresa en USA
El número de contribuyente o de registro fiscal es uno de los elementos fundamentales que se debe solicitar a un cliente empresarial. Sin embargo, muchas veces es complicado verificar la legalidad del número o documento suministrado por el representante legal de la...Ahorre tiempo usando Internet
El consultor John Pyrik, miembro del Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, brindó datos para realizar búsquedas inteligentes en la 3er. Conferencia Europea Anual sobre Lavado de Dinero de Moneylaundering.com y...Sitio en la Web ayuda en la identificación de pasaportes
El pasaporte es considerado una de las principales de identificación. También es un documento que generalmente se falsifica y fabrica. De acuerdo con el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. publicado en mayo de 2005, durante el año fiscal...Leyendo el lenguaje corporal de un cliente sospechoso
Algunas veces el primer indicio de actividad sospechosa es muy sutil. Un empleado de banca privada que abre una cuenta nueva o un cajero que recibe un depósito por una suma importante pueden beneficiarse si prestan atención al lenguaje corporal del cliente, dado que...Luche contra el terrorismo con diligencia debida en línea
El rastreo de la financiación del terrorismo es tan importante de como el lavado de dinero, sino más, considerando cuántas vidas se encuentran en peligro. Pero a menudo es una tarea ingrata, con pocos sistemas de soporte. Algunas herramientas pueden ayudar a las...Sitio en Internet ayuda a “conocer su organización caritativa”
Las organizaciones sin fines de lucro puede ser frentes convenientes para aquellos que buscan lavar dinero o financiar al terrorismo. Un ejemplo perfecto de ello es la organización iraní Muha-hedin-e Khalq y la Federación Tierra Sagrada, que estaba relacionada con el...Los “Blogs” como herramientas vitales para el buen cumplimiento
Por Larissa Bernardes Definitivamente los “blogs” se han convertido en una fuente excelente de información gratuita contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, estos sitios son actualizados continuamente y, a diferencia de los grandes...Busque sitios del gobierno de EE.UU.
¿Quiere buscar información sobre lavado de dinero en sitios del gobierno de Estados Unidos? El motor de búsqueda del Tío Sam de Google, www.google.com/unclesam, es una herramienta útil para tareas antilavado. Busca solamente en sitos del gobierno de EE.UU. (terminados...Cursos “online” de AUSTRAC
Enseñar a los empleados cómo detectar el lavado de dinero no es fácil, y elaborar e implementar programas de capacitación puede ser costoso y requerir mucho tiempo. Pero no siempre tiene que ser así. El Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones...Diligencia debida sobre instituciones japonesas
Realizar diligencia debida sobre instituciones financieras extranjeras no es fácil. Las barreras del idioma, los diferentes regímenes regulatorios y las diversas culturas de negocios a veces pueden obstruir el camino. Pero algunos países, como Japón, proveen...Buscador de personas y entidades designadas (Lista OFAC)
Un elemento básico de todo programa de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo es el chequeo contra lista de los clientes, proveedores, aliados y empleados. Cuando los sujetos obligados no cuentan con proveedores privados o sistemas propios...¿Cómo se puede medir el nivel de riesgo de un país?
El término “risk-based approach” (aproximación basada en el riesgo) es un concepto de uso frecuente entre los oficiales de cumplimiento antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). Organismos multilaterales como el Grupo de Acción...Directorio de bancos centrales
El Departamento de Economía de la Universidad de Connecticut ofrece un directorio gratuito de bancos centrales en el sitio http://edirc.repec.org/central.html. Este directorio es un excelente punto de partida para obtener información sobre las prácticas bancarias de...10 Sitios gratuitos en Internet para el profesional antilavado
Además de consultar nuestras bases de datos de Lavadodinero.com y de Moneylaundering.com, nuestros periodistas e investigadores utilizan muchos otros sitios para investigar a individuos, instituciones, agencias gubernamentales, organizaciones internacionales y otras...La InfoBase de la LSB ofrece preparación para el examen y capacitación en línea
El movimiento para lograr uniformidad entre las cinco agencias bancarias federales de EE.UU. ha culminado en un sitio en la Web que demostrará su utilidad y conveniencia a cualquier institución que deba cumplir con la Ley de Secreto Bancario. Mantenida por el Consejo...Ventajas de la “Web Invisible” para la diligencia debida
Usted es un profesional antilavado y sospecha de un cliente. Entonces busca su nombre en Google pero no aparece nada. ¿Cuál es su próximo paso? Usted puede entrar a www.Invisible-web.net, un sitio que compila bases de datos especializadas y motores de búsqueda para...¿Busca agencias policíacas y financieras en todo el mundo?
International Enforcement Law Reporter cuenta con una interesante colección de links de organizaciones internacionales y federales, tribunales en todo el mundo, instituciones financieras internacionales, publicaciones, y agencias de ley nacionales de varios países....Encuentre a las embajadas en todo el mundo con solo un clic
En estos días, nadie vive en una incubadora – especialmente en la industria de servicios financieros. La mayoría de los bancos grandes tienen oficinas en todo el mundo o, al menos tienen relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros. Por eso es importante que...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
