Claves para la detección de billetes falsos

El pago en efectivo es rápido e inmediato, pero también representa un alto riesgo, debido a la gran cantidad de billetes falsos que circulan. Las autoridades estadounidenses han indicado que un 1% de todos los dólares que circulan son falsificados. Muchas veces los...

Utilizar Internet para investigar números telefónicos

Internet ofrece varias herramientas para buscar números telefónicos. Estos sitios web pueden ser muy útiles para verificar la información suministrada por algún cliente con residencia o referencias personales en el exterior  AnyWho (www.anywho.com ) – Encuentre una...

Busque registros de bienes

Si está buscando documentos de bienes y propiedades en Internet en Estados Unidos intente con The Public Records Online Directory, que administra NETR Online. Es un portal muy completo para encontrar documentos tales como inscripciones de bienes y propiedades en todo...

Conozca a sus clientes corporativos con bases de datos online

Las compañías pantalla –compañías que no tienen presencia física en ningún lado– son especialmente vulnerables frente al lavado de dinero porque “carecen de transparencia” y son utilizadas para ocultar a los beneficiarios reales de fondos potencialmente ilícitos,...