por Web Master | May 7, 2019
El pago en efectivo es rápido e inmediato, pero también representa un alto riesgo, debido a la gran cantidad de billetes falsos que circulan. Las autoridades estadounidenses han indicado que un 1% de todos los dólares que circulan son falsificados. Muchas veces los...
por Web Master | May 7, 2019
Internet ofrece varias herramientas para buscar números telefónicos. Estos sitios web pueden ser muy útiles para verificar la información suministrada por algún cliente con residencia o referencias personales en el exterior AnyWho (www.anywho.com ) – Encuentre una...
por Web Master | May 7, 2019
Si está buscando documentos de bienes y propiedades en Internet en Estados Unidos intente con The Public Records Online Directory, que administra NETR Online. Es un portal muy completo para encontrar documentos tales como inscripciones de bienes y propiedades en todo...
por Web Master | May 7, 2019
Las compañías pantalla –compañías que no tienen presencia física en ningún lado– son especialmente vulnerables frente al lavado de dinero porque “carecen de transparencia” y son utilizadas para ocultar a los beneficiarios reales de fondos potencialmente ilícitos,...
por Web Master | May 7, 2019
¿Necesita saber si uno de sus clientes es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? La Oficina Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA por sus siglas en inglés) tiene un directorio con los jefes de estado, funcionarios de gabinete y otros altos funcionarios de...