Un sitio web que ayuda a descubrir casos de fraude

Los problemas financieros actuales han generado más situaciones, además de bolsillos vacíos. Para muchos, la carga de trabajo se ha duplicado. Los oficiales de cumplimiento ALD han tenido que aprender a protegerse contra otras clases de delitos financieros, además de...

El ALD como práctica global

Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. Pero operar a nivel global significa ajustar políticas y prácticas no solamente a otras culturas, sino a leyes y regulaciones de manera tan variada como lo son las banderas...

Incrementando la diligencia debida

Internet tiene un caudal de información que puede ser indispensable para cumplir con las tareas antilavado, y los motores de búsqueda de Internet pueden ser herramientas invalorables para la verificación de información. Pero todos los motores de búsqueda no son...

Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero

Si estuvo buscando una fuente para encontrar lavado de dinero y bancos relacionados con las leyes y regulaciones por países, www.imolin.org es un gran sitio para empezar. IMoLIN, la “Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero”, es una red con bases de...