por Web Master | May 7, 2019
Una parte esencial, pero a menudo difícil, del proceso de diligencia debida requiere la obtención de información y antecedentes sobre compañías con las cuales los profesionales de servicios financieros realizan negocios. Pero no tiene que ser tedioso: RBA...
por Web Master | May 7, 2019
Los problemas financieros actuales han generado más situaciones, además de bolsillos vacíos. Para muchos, la carga de trabajo se ha duplicado. Los oficiales de cumplimiento ALD han tenido que aprender a protegerse contra otras clases de delitos financieros, además de...
por Web Master | May 7, 2019
Pocas industrias actualmente trabajan en todo el mundo de la manera en que lo hacen los bancos. Pero operar a nivel global significa ajustar políticas y prácticas no solamente a otras culturas, sino a leyes y regulaciones de manera tan variada como lo son las banderas...
por Web Master | May 7, 2019
Internet tiene un caudal de información que puede ser indispensable para cumplir con las tareas antilavado, y los motores de búsqueda de Internet pueden ser herramientas invalorables para la verificación de información. Pero todos los motores de búsqueda no son...
por Web Master | May 7, 2019
Si estuvo buscando una fuente para encontrar lavado de dinero y bancos relacionados con las leyes y regulaciones por países, www.imolin.org es un gran sitio para empezar. IMoLIN, la “Red Internacional de Información sobre Lavado de Dinero”, es una red con bases de...