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Por Juan Alejandro Baptista.El ex senador de Puerto Rico, Jorge de Castro Font, se declaró culpable este miércoles de los cargos de fraude contra el estado y soborno, luego de haber negociado un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía. Según un comunicado emitido por...
por | Sep 20, 2008
Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre. Según el...
por | Sep 20, 2008
PROCEDIMIENTOS DE CONTROLReserva Federal cita a banco argentino En la primera acción de control de las autoridades estadounidenses contra un banco argentino, la Reserva Federal y el Departamento Bancario del Estado de Nueva York ordenaron al Banco de la Nación...
por | Sep 19, 2008
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó este jueves en su Lista de Traficantes de Drogas Especialmente Designados (SDNT por sus siglas en inglés) a 10 individuos y 13 empresas de Colombia, México y Panamá,...
por | Sep 19, 2008
Matt [email protected] La propuesta del Departamento del Tesoro de EE.UU. de contar con una base de datos que rastrearía las transferencias internacionales de fondos es demasiado costosa y podría perjudicar al sistema de pagos de EE.UU., según...