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Por Juan Alejandro Baptista.La Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de Argentina implementaron esta semana medidas conjuntas para controlar y restringir las operaciones bursátiles y cambiarias con las jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como...
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NEGOCIOS DE SERVICIOS MONETARIOSHong Kong promulga nuevos requisitosLos agentes de remesa y los cambiadores de dinero de Hong Kong ahora tendrán nuevas reglas de reporte y montos mínimos para operar, cuando el 26 de enero entre en vigencia la modificación de la...
por | Ago 8, 2008
Por Brian [email protected] Dos de los proyectos más severos de leyes federales en Estados Unidos que están destinados a incrementar la presión sobre Irán, prohibirían a los bancos el procesamiento de transacciones vinculadas indirectamente con entidades...
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Por Matt Squire.Los planes del Grupo de los 20 de terminar con el abuso de los paraísos fiscales podrían requerir hasta diez años para su implementación y probablemente enfrentarán grandes desafíos políticos, según algunos expertos internacionales en impuestos. El...
por | Ago 6, 2008
El abogado Stephen Plowman se metió en problemas de lavado de dinero, por ayudar a pagar un negocio de tintorería. Mientras que otros lavadores ocultan su dinero en mansiones y embarcaciones multimillonarias, Plowman, en Washington, estaba contento con la ganancia de...
