El testigo principal de la fiscalía norteamericana, Guido Alejandro Antonini Wilson, en el juicio que se adelanta contra Franklin Durán en Miami, reveló que en el avión que viajó desde Caracas hasta Buenos Aires cuando le decomisaron el maletín con US$800.000 también...
Por Brian Orsak Un gran jurado federal acusó a 23 hombres y a un negocio de servicios monetarios del Estado de Maryland (EEUU) de lavado de dinero y ocultamiento de financiación del terrorismo. Los cargos se producen como consecuencia de una investigación...
Si su compañía es un negocio de servicios monetarios (NSM), es muy importante controlar cuidadosamente a los agentes para evitar engorrosos problemas legales y otros que puedan dañar su reputación, dice Anthony Rodríguez, ex oficial de cumplimiento de Pronto Envios,...
Por Carla Valero Las entidades financieras de Uruguay deberán incorporar a sus manuales antilavado, en menos de 90 días, las últimas actualizaciones sobre conocimiento del cliente y reporte de operaciones. El Banco Central modificó las regulaciones para cumplir con...
Por Matt Squire.Los países deben establecer programas de capacitación para ayudar a los reguladores bancarios y otros a detectar el lavado de dinero basado en el comercio, de acuerdo con un reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), con sede en París....
Por Carla ValeroLos lavadores y narcotraficantes agudizan su ingenio cada día más para no ser detectados en el transcurso de sus operaciones. Lo han probado casi todo y su presencia se encuentra en muchos de los sectores e industrias que integran una sociedad. Pero si...
Los gobernantes de los países que componen el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) se comprometieron a luchar contra la corrupción a través del documento final: “Curso de acción de APEC para combatir la corrupción y...
Por Carla ValeroConsiderando que las operaciones que realizan los agentes de aduana y los corredores de propiedades pueden ser utilizadas como instrumentos para el lavado de activos, la Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) emitió dos circulares dando...
Por Matt Squire.Los participantes en un multimillonario fraude impositivo sobre propiedades en Washington, D.C., dejaron muchas pistas que deberían alertar a cualquier profesional de cumplimiento bancario experimentado acerca de la posibilidad de estar frente a algún...
Un tribunal federal de Estados Unidos encontró culpable a un colombiano y un sirio de varios delitos asociados al tráfico de armas con fines terroristas, según informó la Agencia Especial Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés).Luis Felipe Moreno Godoy pudiera ser...
Por Rachael Lee [email protected] Reguladores federales de Estados Unidos están finalmente prestándole atención a los escándalos de Terrabank. La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) prohibió al ex presidente y CEO del banco de Miami,...
Los dos poderosos senadores estadounidenses que han estado haciendo a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC por sus siglas en inglés) agudas, y poco comunes, preguntas sobre su efectividad a la hora de rastrear los...
El gobierno de EE.UU. ha “permitido de manera rutinaria el acceso excesivo” por parte de empleados no autorizados del Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés) y contratistas externos a gran cantidad de informes de actividad sospechosa que buscan...
Por Kieran Beer y Brian OrsakLos profesionales de cumplimiento antilavado consideran al 2007 como un año en el que tuvieron que responder muchas preguntas realizadas por legisladores, reguladores y autoridades de cumplimiento legal de Estados Unidos. Los...
Más de mil millones de fanáticos de todo el mundo mirarán con detenimiento las grandes jugadas, excelentes jugadores y peleados goles durante la copa del mundo de la FIFA que comienza hoy. Pero observe más allá de las rugientes hinchadas y encontrará arreglos...
Una compañía de energía de Texas acordó el pago de US$7,7 millones al gobierno de EE.UU. para llegar a un acuerdo por los cargos contra ella de haber indirectamente pagado sobornos al régimen del ex dictador iraquí Saddam Husseim bajo el programa de las Naciones...
Con el objetivo de implementar nuevas medidas de transparencia en el sistema financiero norteamericano, el Senador demócrata Carl Levin está ejerciendo presión para incluir medidas sobre los beneficiarios finales de las corporaciones en la reforma del sistema...
Colombia es el primer país Latinoamericano en adherir al Convenio sobre Lavado, Detección, Embargo y Confiscación de los Productos de un Delito, firmado por los países miembros del Consejo de Europa.El Congreso de Colombia sancionó esta semana la Ley 1017 a través de...
Por Brian Monroe La Oficina de Supervisión del Ahorro del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OTS, por sus siglas en inglés) le ordenó a Downey Savings and Loan mejorar sus procedimientos de identificación de clientes (PIC) y reforzar su programa general...
Por Fernando González.La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) de Venezuela emitió el pasado 09 de marzo la Resolución Nº 119.10, mediante la cual implementará un nuevo sistema de supervisión basado en el riesgo y agregará nuevos...
