Tendencia: contratar ahora para evitar una multa mañana

La ola de millonarias sanciones impuestas por los reguladores, especialmente los de Estados Unidos, ha impulsado notoriamente la contratación de personal altamente especializado en el área de cumplimiento para minimizar el riesgo de ser castigado por deficiencias en...

“Mafia China” detrás de red de extorsión y blanqueo en Madrid

Por Verónica MoyanoLa industria del juego, que mueve millonarias sumas de dinero en todo el mundo resulta atractiva para las organizaciones criminales. Precisamente, las bandas delictivas suelen infiltrarse en tal actividad donde obtienen enormes ganancias a través...