Con el firme objetivo de avanzar hacia una eficaz política Anti Lavado de Dinero (ALD) y Contra Financiamiento del Terrorismo(CFT), Colombia busca hacer frente a las diferentes metodologías que las organizaciones criminales pudieran estar...
La evolución del lavado de dinero en la era digital y la aparición de nuevas prácticas comerciales es una preocupación para los gobiernos, reguladores y sujetos obligados. Siguen apareciendo nuevos enfoques de ocultamiento de acciones criminales amparados en...
La experta venezolana, Lida Guevara* (CAMS), quien tiene una notable experiencia en instituciones financieras, comparte para los usuarios de Lavadodinero.com, desde su perspectiva técnica, cuáles son los aspectos ineludibles que deben atender los profesionales que...
Con la participación de profesionales y personalidades de varios países del Cono Sur, Lavadodinero.com inauguró las primeras versiones domésticas para Argentina y Uruguay del portal de entrenamiento en actos de lanzamiento celebrados en las...
Los acuerdos bilaterales firmados por Estados Unidos con algunas naciones de Latinoamérica para aumentar y facilitar el intercambio comercial, pudieran generar que la banca de Estados Unidos aumente los controles y el escrutinio sobre las...
Tras haberse declarado culpable del delito de conspiración para legitimar millones de dólares en bancos de Estados Unidos, el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se convierte en el primer exmandatario latinoamericano en ser extraditado y...
Por el Departamento Editorial. En una nueva ofensiva contra representantes del gobierno de Rusia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la designación de un banco y de otros 16 funcionarios y asesores del alto gobierno en represalia...
Ante la proliferación del dinero electrónico como medio de intercambio utilizado en la actualidad en Paraguay, las autoridades aprobaron nuevos controles para evitar que esta nueva práctica pueda ser útil al crimen organizado en la búsqueda de...
Por el Departamento Editorial. En lo que va de año varias instituciones financieras han sido sancionadas en todo el mundo por los entes reguladores por -entre otras razones- no reportar de manera adecuada y oportuna operaciones sospechosas. En...
Costa Rica es un corredor geográfico con muchos flancos fronterizos marítimos y terrestres que forman parte de la logística del narcotráfico internacional, incluso se han desmantelado aeropuertos clandestinos utilizados para el tráfico de drogas,...
Un informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dado a conocer en los últimos días respecto a la situación económico/financiera de Panamá, resaltó serias deficiencias del país centroamericano en materia Anti Lavado de Dinero (ALD) y...
La grave crisis política que vive Ucrania y los presuntos actos de corrupción cometidos por los exlíderes gubernamentales ha llevado a las autoridades antilavado de Estados Unidos a emitir una nueva guía sobre los procesos de cumplimiento para...
El Buró para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, hizo público su Reporte de la Estrategia de Control Internacional de Narcóticos 2014. En lo referente a las...
Con la finalidad de facilitar la debida diligencia y la presentación de los reportes de las instituciones financieras extranjeras, las autoridades estadounidenses hicieron ajustes clave en el más reciente paquete de regulaciones de la Ley de...
En un momento clave para el fin del secretismo bancario suizo, un informe del senado estadounidense señala al prestatario mundial de servicios financieros Credit Suisse de facilitar – a través de una serie de tácticas como la apertura de...
La experta antilavado venezolana, Lida Guevara (*) con dilatada experiencia como Oficial de Cumplimiento de instituciones financieras comparte para los usuarios de lavadodinero.com algunas recomendaciones en la aplicación de políticas para mitigar...
Una comisión parlamentaria del bloque europeo dio el primer paso en el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento el terrorismo, mediante la aprobación el pasado 21 de febrero de un proyecto de ley que de ser...
Con el objeto de reforzar la legislación en materia anti Lavado de dinero (ALD) y contra Financiamiento del Terrorismo (CFT), la última semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras envió al Congreso Nacional el anteproyecto de una nueva ley para...
Integración financiera e intercambio de información entre autoridades de justicia para evitar el lavado de dinero en la región, son a grosso modo las líneas de acción que trazaron los líderes de los países miembros del Tratado de Libre Comercio de...
Como una respuesta al proceso de legalización de la marihuana adelantado en 21 estados de la unión americana, la unidad antilavado estadounidense emitió una quía sobre los procedimientos de cumplimiento antilavado que deben aplicar las...
