Con la aprobación del nuevo Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva basado en un sistema de administración de riesgos, las autoridades de Paraguay sincronizaron su...
Suiza y Luxemburgo se mantienen como las naciones con mayor secretismo financiero, según el más reciente listado presentado en noviembre por la organización Tax Justice Network, en el cual fueron incluidas un total de 82 jurisdicciones de todo el...
La unidad de inteligencia financiera estadounidense reiteró este jueves la obligación que tienen los sujetos obligados de ajustar sus sistemas de administración del riesgo en base a las listas de las jurisdicciones que mantienen deficiencias en sus...
Normal 0 21 false false false ES-US X-NONE X-NONE La cruzada mundial contra los delitos financieros iniciada por las naciones más desarrolladas ha generado diversos desafíos de cumplimiento para los sujetos obligados, especialmente para aquellos ubicados en...
El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) identificó a Belice y Dominica como las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en materia antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, por lo que suponen un riesgo...
La investigación sobre presuntas irregularidades en el intercambio comercial entre Ecuador y Venezuela, arrojó como resultado que la Fiscalía General del Estado de Ecuador anunciara el bloqueo de ECU$ 57 millones en efectivo y 2 millones...
Emblemáticos casos de lavado de dinero y fraude que han surgido en los últimos años en diversas partes del mundo, muestran como los correos electrónicos se han convertido en una prueba de gran importancia para (de)mostrar las intenciones de los...
Con la participación de 200 profesionales de toda la región y diversas autoridades de los países del Cono Sur, se celebró en la ciudad de Montevideo (Uruguay) la 2° Conferencia Anual del Hemisferio Sur sobre ALD y Delitos Financieros de la...
Un rentable negocio de servicios de seguridad y de instalación de alarmas que opera en la ciudad de Guadalajara (México) fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por mantener nexos con la organización de...
Contar con una matriz de riesgos es fundamental para reducir la exposición de la empresa y poder contar con un sólido programa de cumplimiento contra los crímenes financieros. Sin embargo, la elaboración de una matriz es un proceso complicado y...
Según lo establece la legislación de la mayoría de los países que cumplen con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en lo concerniente a la prevención del blanqueo de capitales, es obligación de todos aquellos que realizan...
Las actividades económicas transnacionales son especialmente susceptibles de ser utilizadas por las organizaciones criminales para sus fines delictivos, de manera tal que el sector pesquero, que mueve importantes cantidades de dinero en todo el...
Por Verónica Moyano. “Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al...
Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la legitimación de activos y el financiamiento del terrorismo, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, su sigla en inglés) hizo un nuevo llamado a las instituciones bancarias a que se unan...
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés) presentaron el modelo de acuerdo que deberán firmar las instituciones financieras foráneas (IFF) para cumplir con las disposiciones...
A medida que se incrementan y profundizan los controles, se debaten metodologías y se promueve la información a nivel mundial en relación al combate de delitos como el lavado de dinero y financiación del terrorismo, el crimen organizado a su vez...
Como un paso muy positivo en la lucha contra el lavado de dinero transnacional fue catalogado en Estados Unidos y México el acuerdo de intercambio de información firmado por el Departamento del Tesoro y la Comisión Bancaria y de Valores de México...
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de Prevención del Lavado de Activos el 29 de octubre, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, instó a la sociedad civil a colaborar...
En la última semana, los diputados salvadoreños nucleados en la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad acordaron incluir a los partidos políticos en las reformas a la Ley de Lavado de Dinero que se discute en el seno de la...
Al igual que ha sucedido con otras empresas reguladas que cotizan sus acciones en las bolsas de valores, las acciones de la empresa de entretenimiento del gigante del juego Caesars Entertainment Corp. cayeron cuando las autoridades de Estados...
