Por Brian OrsakUn ex legislador de Estados Unidos recibió pagos ilegales de una organización caritativa musulmana acusada de enviar más de US$130.000 a terroristas vinculados a al-Qaida y el grupo Talibán, según indicaron fiscales federales.Mark Deli Siljander fue...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés) anunció hoy que una gran variedad de negocios ahora pueden presentar electrónicamente sus Reportes de Pagos en Efectivo Superiores a US$ 10.000 Recibidos en una Ocupación o Negocio...
Por Matt SquireEl Grupo de Acción Financiera (GAFI) resolvió solicitar más opiniones al sector privado para elaborar políticas que serán aplicadas en los sistemas financieros mundiales. El GAFI, en una meta de cuatro años de duración adoptada por el grupo el sábado...
Por Brian Monroe y Colby Adams.Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...
Por Vanya Dragmanovich.Un plan del parlamento del Reino Unido para que sea obligatorio para las instituciones financieras extranjeras (todas aquellas que no son del Reino Unido) revelar datos sobre sus clientes británicos, probablemente enfrentará una dura resistencia...
Una investigación de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero de Paraguay (Seprelad) reveló que algunos comerciantes de Ciudad del Este sacaron de Paraguay en poco más de un mes cerca de US$50 millones en forma irregular sin control del Banco Central del...
Por Brian Monroe y Colby Adam.El mismo regulador bancario de New York que impuso el pasado mes de agosto una sanción de US$ 340 millones al banco londinense Standard Chartered Plc (SCB) probablemente será igual de fuerte con otros seis bancos extranjeros sobre...
Una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) establece que los sujetos obligados deberán cumplir una serie de medidas específicas en orden a la prevención y detección de operaciones sospechosas de las Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), una...
(Nota del Editor: este es el segundo de dos artículos sobre el nuevo liderazgo del GAFIC. Vea el perfil y los esfuerzos de Costa Rica, que ocupa la vicepresidencia). Bajo la etiqueta de ser uno de los países más pobres de Latinoamérica y luego de haber pasado por la...
Por Gonzalo [email protected] Una empresa de exportación puede ser muy fructífera. Y cuando su propósito es lavar dinero de la droga, puede serlo mucho más. Así lo comprobaron tres residentes de Miami que durante más de una década se dedicaron a lavar...
Mediante la emisión de nuevas resoluciones el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) aumentó los recaudos administrativos e implementó nuevos controles en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sobre las cooperativas y...
El ex dictador panameño Manuel Noriega puede ser extraditado a Francia para enfrentar cargos por lavado de dinero después de que complete la condena a prisión en EE.UU. a comienzos del mes próximo dictada en 1992 por tráfico de drogas, dijo en su fallo un juez...
Pareciera que los conflictos en el camino de los negocios de servicios monetarios han cruzado el océano. Los “establecimientos de gestión de transferencias con el exterior” o “agencias de envío de dinero”, tal como se conocen a las compañías remesadoras de dinero en...
El ex presidente de Taiwán, Chen Shui-bian, abandonó el Partido Democrático Progresivo (DPP, por sus siglas en inglés) después que se anunciara una investigación en su contra por el delito de lavado de dinero, según un informe de noticias publicado el viernes pasado....
Luego de una batalla judicial que duró 4 años, la Sala Quinta Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró culpable este miércoles al general retirado del ejército colombiano, Pauselino Latorre, de los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de...
Por Fernando González y Colby Adams Desde mucho antes de que existieran departamentos de cumplimiento antilavado en las instituciones financieras de Latinoamérica, ya existía una relación comprobada entre el crimen organizado internacional y la producción y comercio...
Las autoridades paraguayas y los técnicos de organismos multilaterales internacionales iniciaron las jornadas de la comisión de trabajo para elaborar un plan nacional en contra del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, con el objetivo de desarrollar una...
A pesar de las normas vigentes y de los cuantiosos presupuestos invertidos por los casinos en programas antilavado de dinero, Las Vegas continúa siendo un gran desafío para los profesionales antilavado y los reguladores estadounidenses. Los casinos han estado bajo las...
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de EE.UU. ha propuesto cambios al formulario federal 105 de aduanas, el cual rastrea el movimiento de dinero o ciertos instrumentos monetarios que entran y salen de los Estados Unidos. El formulario...
Por Brian Monroe y Colby Adams.El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYSDFS) acusó al Standard Chartered Bank (SCB) de falsificar registros de transacciones con Irán, por lo que pudiera enfrentar medidas graves por las violaciones de las...
