Fraude en el mercado de valores cometido por pastor de iglesia

Por Sergio Antequera. Un esquema de fraude, malversación de fondos y otros crímenes financieros fue perpetrado en el mercado de valores por un pastor de iglesia que resultó en una sanción de más de US$ 8.600.000 por reparos económicos a las víctimas y penas...

Millonaria sanción a banco suizo por ayudar a evadir impuestos

Por Sergio Antequera. Un banco radicado en Basilea ayudó a numerosos clientes de Estados Unidos a evadir impuestos mediante administradores de activos externos desde el 2002 a 2012, por lo que deberá pagar una sanción de US$ 60,4 millones en restitución al...

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Por Juan Alejandro Baptista. Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos.  Si bien el precio de las...