por Web Master | May 9, 2019
El crecimiento de los juegos de azar en Internet es una de las grandes preocupaciones que mantienen muchas autoridades, a la vez que es una actividad que presenta enormes desafíos para el personal de cumplimiento de las instituciones financieras, especialmente por la...
por Web Master | May 9, 2019
Uno de los fondos de cobertura (hedge funds) más grandes de Estados Unidos fue acusado penalmente de usar información privilegiada de compañías que cotizan en bolsa para generar ganancias de cientos de millones de dólares. Según la demanda presentada el 25 de julio de...
por Web Master | May 9, 2019
Toda institución financiera y sujeto obligado debe tener procedimientos claramente definidos para monitorear las actividades de sus empleados y aplicar la debida diligencia necesaria para evitar que la empresa sea víctima de trabajadores criminales. Estos...
por Web Master | May 9, 2019
Al igual que cualquier otra institución, las iglesias necesitan dinero para poder cumplir con sus funciones y obligaciones. El problema se presenta cuando las estructuras eclesiásticas son permeadas por dinero procedente de la corrupción pública y del crimen...
por Web Master | May 9, 2019
Esta es la segunda parte de un trabajo que recopila los aspectos más importantes del Reporte de Países Sobre Terrorismo 2012, publicado por Estados Unidos el 30 de mayo de 2013. Presentamos una recopilación con los detalles más importantes sobre cada una de las...
