por Web Master | May 8, 2019
No es una metodología simple: robar números de tarjetas de crédito, después comprar artículos electrónicos en Internet y revender la mercadería robada a cambio del dinero digital E-Gold. Luego, utilizar ese dinero digital para comprar tarjetas prepagas, con las cuales...
por Web Master | May 8, 2019
La acusación hecha por EE.UU. a un supuesto capo de la mafia cubano-estadounidense del estado de Florida -quien esquivó el arresto con la misma agilidad que sus contrapartes siciliano-estadounidenses entre la década del 30 al 70-, parece demostrar la complejidad de...
por Web Master | May 7, 2019
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) recomienda en sus estándares internacionales la implementación de un enfoque basado en el riesgo de los clientes, para prevenir efectivamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Un paso importante al evaluar el...
