Departamento Editorial. Como una muestra de su alcance extraterritorial, la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN por sus iniciales en inglés), multó a finales de julio a la firma BTC-e (Canton Business Corporation) por US$ 110 millones, en...
Departamento Editorial. La condena de 9 años y medio de prisión impuesta al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se debe principalmente a una serie de actividades ilícitas ligadas a varias propiedades de bienes raíces que fueron parte de un entramado...
Por Fernando Martínez. Cada vez con más agudeza el comercio electrónico sigue siendo un ámbito en donde el cibercrimen organizado puede orquestar las más sofisticadas operaciones de blanqueo y de estafas, que en algunos casos pueden demorar años en ser descubiertas....
Por el Departamento Editorial A lo largo de los años los grupos criminales se han aprovechado de los negocios que, por su tipo de operación, manejan elevadas cantidades de dinero en efectivo. Esta característica facilita el proceso de mezclar dinero de procedencia...
Por el Departamento Editorial. US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a...
Por el Departamento Editorial. Como parte de una amplia investigación que adelantan las autoridades estadounidenses sobre diversos esquemas de corrupción y lavado de dinero asociados a entes estatales venezolanos, se han realizado en los últimos dos años varios...
Por: Departamento Editorial A pesar de los controles antilavado y antifraude implementados por muchos casinos y centros de juego, los grupos criminales siguen encontrando manera de utilizar a estos negocios para legitimar dinero generado de forma ilícita. Esto es más...
Fernando Martínez La justicia argentina procesa a ex directivos (argentinos y franceses) y clientes del banco galo BNP Paribas por “lavado de activos” involucrados – según la fiscalía- en toda una sub trama de arquitectura financiera desplegada “para captar y fugar al...
Por: departamento editorial ¿Quién es Sergio Adame Ochoa? De acuerdo con fuentes periodísticas colaboró con Estados Unidos en diversos casos contra capos mexicanos de la droga, entre ellos algunos líderes del cartel del Golfo, fue Fiscal federal de Jalisco y...
Departamento editorial Cuando se habla de dos ataques terroristas que dejaron 164 víctimas se puede pensar en una compleja movilización de dinero para financiar los costos de traslado, armamento, material para explosivos, etc. Sin embargo, tanto en Paris como en...
Departamento Editorial Si bien la mayoría de las amenazas que enfrentan las empresas reguladas son externas, muchas veces los mayores riesgos son creados desde el interior de las empresas, incluso desde la Junta de Directores. Un caso ocurrido en Dubai sirve para...
Por: Fernando Martínez El alcance que tienen las regulaciones y las autoridades de Estados Unidos sobre la banca internacional se demuestra nuevamente con un caso que involucra a otra entidad suiza que venía siendo investigada desde hace 7 años. Analistas consultados...
El 13 de enero de 2016 una corte federal estadounidense ratificó una multa de US$ 1.000.000 impuesta al ex gerente de cumplimiento de la empresa MoneyGram, Thomas Haider, quien en 2014 fue sancionado por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus...
Por el Departamento Editorial. Durante los últimos años la banca de todo el mundo, especialmente la de Estados Unidos, ha fortalecido sus procesos de cumplimiento antilavado de dinero de una forma significativa, sin embargo muchos bancos enfrentan actualmente...
Este caso de estudio es un ejemplo de como el uso de nuevos dispositivos tecnológicos y los servicios bancarios móviles se combinaron con el clásico proceso de trasladar efectivo entre jurisdicciones como parte de un esquema que permitió el lavado de £ 10 millones...
Varios exdirectores financieros detenidos y al menos 140 millones de euros perdidos en paraísos fiscales son los resultados iniciales del polémico caso surgido en España el 28 de junio cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuó una redada en...
Se puede pensar que una transacción de US$ 90 no implica riesgo para una institución financiera. Tampoco parece ser de alto riesgo procesar 33 transacciones con un monto promedio de US$ 100 cada una durante un período de más de 3 años. El problema se presenta cuando...
Por Fernando Martínez Luego de una investigación de más de dos años las autoridades colombianas desarticularon una red criminal, conformada por la junta directiva y trabajadores de la empresa Goldex, dedicada supuestamente al lavado de dinero, a través de la...
Por Verónica Moyano. En su búsqueda de espacios propicios para movilizar el dinero producto de actividades ilícitas que incluso le permitan abrir un nuevo escenario de negocios, en todo el mundo y en todos los tiempos, el crimen organizado se ha concentrado en los...
Por Verónica Moyano. Una metodología muy utilizada por las organizaciones criminales para el lavado de dinero, consiste en conseguir, mediante pagos u oferta de diversos beneficios, personas “limpias” en cuanto a vinculaciones a delitos, que “prestan” su nombre ya sea...
