Por el Departamento Editorial.Los negocios de apuestas atraen un sinfín de personas con diferentes intenciones, bien sea puro entretenimiento y ganancia lícita, como también transacciones fraudulentas que busquen lavar dinero o financiar el terrorismo. Dicho esto, se...
Por el Departamento Editorial. Siguiendo los lineamientos impartidos por el Departamento del Tesoro, los distintos reguladores del sector financiero estadounidense vienen adelantando un cambio de estrategia en sus relaciones con los bancos, con quienes buscan...
Por Heiromy Castro Milanés.La historia de la humanidad está llena de ejemplos de tolerancias e intolerancias. Los hombres, a pesar de nuestra divina facultad de pensar y analizar las ventajas o desventajas de las diversas situaciones en las que nos vemos envueltos, no...
Por el Departamento Editorial.El Enfoque Basado en el Riesgo -conocido en inglés como Risk Based Approach- es una de las políticas más recomendadas por expertos y organismos multilaterales, cuando se refiere a la prevención y combate de los delitos financieros. El...
Por el Departamento Editorial. Ante la rápida evolución tecnológica desarrollada en el sector privado, un grupo de reguladores de Estados Unidos hizo este lunes un llamado a los bancos y a las cooperativas de crédito para que adopten un enfoque innovador en el...
Por el Departamento Editorial.Los casinos de todo el mundo están sujetos a diferentes riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo debido al carácter de su negocio y el gran volumen de dinero que manejan tanto la casa como los usuarios del servicio, sin...
Por Juan Alejandro Baptista. De la misma forma súbita como se revalorizaron, las criptomonedas han sufrido un desplome impresionante de su valor. Las causas son varias, pero quizás la más importante es la guerra iniciada en su contra por diversos actores...
Hoy se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day). Esta es la conmemoración más importante para la sociedad estadounidense, por lo que más de 50 millones de personas viajan para reunirse en familia y dar gracias por todo...
Por Sergio Antequera. Con el objetivo de establecer un mayor control de las transacciones con dinero en efectivo, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés) aumentó a 12 áreas metropolitanas el radio de acción de las Órdenes...
Por el Departamento Editorial. Aunque durante los últimos 10 años se han aplicado controles y se han emitido advertencias sobre los riesgos de las tarjetas de regalo y las prepagadas -conocidas en inglés como gift cards y prepaid cards-, las autoridades de...
Por el Departamento Editorial. A pesar de que las inversiones en futuros han caído a nivel global, en Norte América y Latinoamérica las inversiones han aumentado durante los últimos años. Según la Asociación de Industrias de Futuro, las inversiones...
Por el Departamento Editorial. Los enormes retos que enfrentan las empresas en materia de protección de los datos parten de la continua amenaza que representan los criminales, cada vez más sofisticados, y de la presión ejercida por las autoridades, que son cada...
Por el Departamento Editorial.Una adorable señora que supera los 70 años, canas y un bastón, podrían significar signos inequívocos de debilidad que aleje a la anciana de inmediato de un perfil riesgoso y más aún criminal. Pero nada más alejado de la realidad. ...
Por el Departamento Editorial. El uso de las nuevas tecnologías está ayudando a las empresas a establecer procedimientos de control más sofisticados y eficientes. Una de las áreas que intenta aprovecharse de las bondades tecnológicas es la de auditorías. ...
Por el Departamento Editorial.Los oficiales de cumplimiento de las empresas financieras que manejan clientes de origen árabe suelen tener serias dificultades al momento de aplicar la debida diligencia, ya que al revisar las listas negras de la Oficina de Control de...
Por el Departamento Editorial. Con la finalidad de ofrecer mayor claridad sobre la aplicación de los estándares internacionales en relación a los criptoactivos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó las Recomendaciones sobre el Combate del Lavado de...
Por el Departamento Editorial. Con la finalidad de ofrecer mayor claridad sobre la aplicación de los estándares internacionales en relación a los criptoactivos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) actualizó las Recomendaciones sobre el Combate del Lavado de...
Por Juan Alejandro Baptista. Cuando se trata de implementar procesos de control, las entidades enfrentan no solo los desafíos asociados a la transformación que adelantan, sino que deben lidiar con la insatisfacción de los clientes y, en algunos casos, el...
Por el Departamento Editorial. La falta de autonomía y de independencia operativa fueron los argumentos esgrimidos por los miembros del Grupo Egmont para suspender la membresía de la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador, durante la 25° Plenaria del...
Por Sergio Antequera. Casi el 100% de los líderes, presidentes y miembros ejecutivos de las empresas más grandes de Estados Unidos creé que sus organizaciones se verán ante serias amenazas en los próximos tres años, mientras que menos del 40% de ellos planea...
