por | Mar 31, 2005
El BankAtlantic le brindó a los clientes algo más que un servicio los 7 días de la semana – un gerente de sucursal abrió sus puertas a traficantes de drogas y lavadores de dinero profesionales y les ayudó a perpetrar sus delitos.Algunos funcionarios publicaron...
por | Mar 30, 2005
Por Rachael Coleman [email protected] La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán dice que un ex funcionario del gobierno compró certificados de depósitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de...
por | Mar 30, 2005
Por Gonzalo [email protected]ña está haciendo un buen trabajo en el diseño e implementación de programas para combatir el lavado de dinero, pero no es tan bueno para encontrar y confiscar activos de terroristas, detectar PEPs y manejar cuentas...
por | Mar 28, 2005
Bank of New York –BoNY—señaló la semana pasada que reservó US$14 millones anticipándose a la firma de un acuerdo para terminar con la investigación criminal del gobierno sobre los movimientos de millones de dólares de dudoso origen a través del banco.Thomas Renyi,...
por | Mar 28, 2005
Muchos de los negocios de remesas de dinero pueden ser muy lucrativos y representar una buena oportunidad para proveer servicios bancarios a los inmigrantes, sin embargo también las ganancias traen aparejados riesgos al lavado de dinero.La edición de septiembre de la...
