por | Jun 8, 2004
El banco privado que presta servicios a la Reina Isabel II de Inglaterra y a otros adinerados individuos ingleses fue multado con 8,75 millones de libras esterlinas por el regulador bancario del Reino Unido, debido a serias deficiencias en su programa contra...
por | Jun 8, 2004
AUSTRALIAReformas legales refuerzan cumplimiento Un nuevo proyecto de la Ley Antilavado de Dinero/Contra la Financiación de Terrorismo, publicado a comienzos de julio para recibir comentarios, otorga al Centro Australiano de Reportes y Análisis de Transacciones (por...
por | Jun 7, 2004
La Policía Nacional de España desarticuló a una banda de lavadores de dinero y detuvo a 9 personas responsables del envío de más de 32 millones de euros hacia Colombia, Nicaragua y Honduras, según reseñó el portal Europa Press.Las autoridades policiales del Pais Vasco...
por | Jun 7, 2004
Por Selina Romá[email protected] necesitaron dos episodios vergonzosos para dejar expuestas las vulnerabilidades en las que alguna vez fueran estelares defensas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de Australia y hacer que sus...
por | Jun 4, 2004
El Consejo de la Unión Europea adoptó formalmente este martes la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, conocida como “Directiva del Parlamento y Consejo Europeo sobre la prevención del uso de los sistemas financieros para fines de lavado de dinero y financiación...
