por | Ago 4, 2004
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó una nueva guía sobre cómo los países pueden identificar mejor y congelar bienes vinculados al financiamiento del terrorismo. El documento especifica las medidas mínimas que pueden aplicar las jurisdicciones para asegurar...
por | Jul 29, 2004
Michael Millar, propietario de una concesionaria de automóviles, dijo que los traficantes de drogas nunca deberían realizar transacciones comerciales a su nombre. Cuando traficantes de droga que pagaban en efectivo visitaron tres de sus locales de venta en el área de...
por | Jul 29, 2004
Nota del Editor: El sistema de presentación electrónica de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) permite a las instituciones financieras y negocios realizar de manera electrónica las presentaciones individuales y por...
por | Jul 28, 2004
Enfrentando las críticas internacionales por sus esfuerzos antilavado de dinero, Grecia disolvió su Unidad de Información Financiera y la reemplazó con un comité en el ministerio de finanzas del gobierno, reseñó el jueves el Financial Times.El ministro de finanzas de...
por | Jul 27, 2004
Hace 10 años no había ni un sólo rascacielos en el área del Parque Urraca en la bahía de la capital de Panamá y hoy en día se ha llenado de edificios lujosos que se ponen a la venta por no menos de US$1 millón, al más puro estilo de cualquier capital de una primera...
