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Por Departamento EditorialAlgunos instrumentos financieros son considerados de mayor riesgo de lavado de dinero que otros. Sin embargo, aquellos considerados “low risk”, como las cuentas de ahorro, no deben ser descuidados. Un adecuado monitoreo transaccional y una...
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Por Verónica MoyanoLuego de vencerse el plazo para la firma de un acuerdo de intercambio de información tributaria entre Panamá y Colombia, a través de un decreto con fecha del 7 de octubre, el gobierno colombiano declaró a Panamá como “paraíso fiscal”...
por | Oct 14, 2014
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por | Oct 2, 2014
Un nuevo llamado al sector bancario para que realicen ciertas operaciones con mayor transparencia hizo el director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés), Adam Szubin, durante su participación en una conferencia realizada...
