por | Ene 29, 2009
El Poder Ejecutivo de Paraguay presentará ante el Congreso de su país un proyecto de ley para prevenir y reprimir el lavado de dinero. El proyecto forma parte del paquete de leyes que regulará el sistema financiero para fortalecerlo, en el marco de un acuerdo del país...
por | Ene 27, 2009
–Silvia Castiglioni, CAMS, es la responsable de la unidad antilavado de dinero de Banco de Galicia de Argentina. Ayudó a crear la unidad y creó el programa interno de control del banco. Castiglioni hablará en la 6ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Lavado...
por | Ene 26, 2009
Por Matt Squire.Los reguladores federales posiblemente vayan a vigilar más de cerca a los bancos que tercerizan [trasladan a empresas externas] sus obligaciones de cumplimiento ALD / CFT, como consecuencia del escándalo contable por US$1.000 millones ocurrido en...
por | Ene 26, 2009
Por Juan Alejandro Baptista. Los mayores controles implementados en las fronteras terrestres y aéreas han motivado que el crimen organizado busque alternativas más originales, y por ende más complejas para combatir, que le permitan transportar drogas, dinero en...
por | Ene 23, 2009
Aunque muchos expertos antilavado de dinero han advertido sobre las posibilidades de que las instituciones financieras flexibilicen sus controles ALD debido a la fuerte crisis que atraviesan, el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá, Amado...
