por | May 4, 2005
El 75% de los bancos en Suiza –nacionales y extranjeros—dijo que su reputación en la prevención del lavado de dinero era “muy importante” para contratar algunos empleados, según un nuevo estudio del Instituto de Bancos Suizo. La primera fase del estudio, que fue...
por | May 4, 2005
Las autoridades de Uruguay investigan los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión de impuestos mediante una operación de comercio internacional en la exportación de material cartográfico impreso enviado a Venezuela con un valor de US$32 millones.Según...
por | May 3, 2005
Por Brian Monroe. El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó US$150 millones de una institución financiera libanesa que los tenía en cuentas corresponsales en cinco bancos estadounidenses, como parte de una ofensiva contra una red de financiación...
por | May 2, 2005
Especialmente en el área de cumplimiento no hay lugar para compras frívolas, sobre todo en una época en que muchos sujetos obligados han reducido sus presupuestos e inversiones antilavado de dinero, antifraude y contra el financiamiento del terrorismo. Además,...
por | Abr 27, 2005
Latinoamérica ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero y en la creación de una cultura antilavado entre las instituciones financieras. Sin embargo el proceso es lento y el sector privado se queja de la falta de comprensión de las autoridades sobre las...
