por Web Master | May 8, 2019
Lavadodinero.com presenta un resumen de las entrevistas exclusivas realizadas por el equipo editorial durante el año 2009. Importantes expertos y autoridades antilavado de todo el mundo conversaron con nuestros reporteros sobre distintos temas de interés. Nuestras...
por Web Master | May 8, 2019
A pesar de la retórica pública sobre la confiscación y la recuperación de los bienes de los dictadores corruptos, sólo el 3% de los fondos robados por los “cleptócratas” son retornados a los países víctimas, según indica Steffen Binder, experto en banca privada y...
por Web Master | May 8, 2019
A poco más de un año de haberse implementado la Tercera Directiva antilavado en Europa, varios países, entre ellos España, aún no han adoptado completamente los nuevos requerimientos establecidos para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo....
por Web Master | May 8, 2019
En los últimos años la atención de los oficiales de cumplimiento de todo el mundo ha estado centrada en Venezuela. Las fuertes relaciones políticas y económicas del gobierno venezolano con naciones sancionadas como Irán y Cuba, la manifiesta confrontación política con...
por Web Master | May 8, 2019
Durante los últimos años el mercado de valores venezolano ha atravesado diversas situaciones, que van desde la implementación de nuevas regulaciones hasta la utilización de figuras poco queridas internacionalmente, como lo son las llamadas “permutas”. Casi 800 sujetos...
