por | Ago 3, 2011
El pasado mes de octubre Cristina Kirchner se proclamaba ganadora de las elecciones presidenciales de Argentina, lo que le permitió subir al poder no sin estar exenta de polémica. Semanas después, los medios se hacían eco de una información en la que se relacionaba el...
por | Jul 29, 2011
Por Brian [email protected] bancos recibieron buenas noticias de los reguladores esta semana. En una guía de una página publicada el martes, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés,...
por | Jul 29, 2011
Por Brian MonroeLa acusación presentada contra un prominente abogado de Miami, Ben Kuehne, el jueves pasado, por cargos de lavado de dinero y obstrucción de justicia generó un enorme apoyo de sus colegas, quienes alegan que los cargos son un ataque a los abogados...
por | Jul 28, 2011
Por Matt [email protected] bancos deben ser precavidos cuando prestan servicios a compañías de camiones blindados que hayan ampliado sus negocios al pago de cheques, porque esos negocios podrían no comprender sus obligaciones antilavado de dinero (ALD),...
por | Jul 28, 2011
La policía secreta de Colombia, con el apoyo de Oficina Contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés) –y autoridades de Australia, México y Panamá—, desarticuló una red al servicio de paramilitares que lavaba mensualmente US$2,6 millones, derivados del...
