por | Oct 26, 2009
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus iniciales en inglés) de Estados Unidos incluyó en su lista de “Nacionales Especialmente Designados” a dos militares y dos políticos venezolanos pertenecientes al partido gobernante por apoyar las actividades...
por | Oct 23, 2009
Por Brian Monroe.El gerente de fondos de riesgo Bernard Madoff se declaró culpable el jueves de haber estafado a inversores por US$65.000 millones y de haber lavado dinero como parte del fraude Ponzi que generó estafas similares. Madoff, fundador de la empresa Madoff...
por | Oct 23, 2009
Por Matt Squire.La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó este martes el largamente esperado Manual de Examen ALD / LSB para los Negocios de Servicios Monetarios (NSMs). El...
por | Oct 19, 2009
Por Brian Monroe.La compañía de monedas digitales E-Gold recibió una multa de US$2.95 millones por violaciones a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán y Cuba, a menos de 3 años de que sus directores pagaron US$300.000 por deficiencias antilavado. La...
por | Oct 19, 2009
La reciente expulsión del Grupo Egmont y las opiniones negativas emitidas por Estados Unidos sobre la gestión contra el lavado de dinero adelantadas por las autoridades gubernamentales, han colocado a Bolivia en una situación delicada ante los ojos del sistema...
