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NSMs Reino Unido sugiere autorizaciones NSMs El Reino Unido quiere autorizar, en lugar de simplemente registrar, a los negocios de servicios monetarios (NSMs) en ese país, una idea que ya está originando en la industria temores acerca de nuevas cargas regulatorias y...
por | Jun 3, 2008
Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un senador de Puerto Rico de haber extorsionado a empresarios locales y extranjeros para recibir pagos y de haber lavado ingresos ilegales, a través de un negocio administrado por uno de sus colaboradores.El gran jurado...
por | Jun 3, 2008
Por Matt SquireLa perspectiva de enfrentar un juicio criminal por deficiencias antilavado de dinero puede hacer temblar las columnas vertebrales colectivas de las instituciones financieras y sus gerencias superiores y el personal de cumplimiento. Una acusación federal...
por | Jun 2, 2008
Por Matt SquireUna regla emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que elimina las obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de los comerciantes que recargan tarjetas de valor acumulado puede asignar más responsabilidad a los...
por | Jun 2, 2008
Un pequeño galpón ubicada en un pueblo fronterizo en Texas que negocia únicamente en efectivo y que deposita modestas ganancias en su cuenta del banco local, repentinamente triplica sus ganancias; un cliente de alto valor de un gran banco comercial de Miami comienza...
