por | May 14, 2007
Uno de los dos jefes de estados que enfrenta cargos criminales en EE.UU. por lavado de dinero está a punto de ir a juicio en una corte federal de San Francisco. El poco conocido caso contra el ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko está a punto de comenzar ahora...
por | May 14, 2007
Por Matt [email protected] republicanos en la Cámara de Representantes de EE.UU. están impulsando una iniciativa que penalizaría el lavado de dinero “en reversa”, o el transporte de grandes cantidades de dinero para ayudar a cometer un delito, y el uso de...
por | May 11, 2007
La que se describía a sí misma como la mejor agencia de investigaciones financieras del mundo, la división de investigaciones criminales (por sus siglas en inglés, CID) del Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS), tiene una de las tasas...
por | May 10, 2007
Bolivia y otras 10 jurisdicciones deben todavía aplicar serios avances en sus regímenes antilavado de dinero, debido a que no han corregido “la mayoría de los aspectos señalados en el plan de acción acordado con el GAFI”, luego de que fueran incluidos en las...
por | May 10, 2007
Por Rachael Lee [email protected] medida que más políticos locales enfrentan cargos de corrupción y lavado de dinero, las instituciones más importantes están desarrollando políticas que aplican a las figuras políticas extranjeras y locales, una...
