por | Oct 11, 2008
Las noticias ALD más importantes de la semana publicadas por medios electrónicos alrededor del mundo. Lunes 10/11/08 El lavado de dinero podría llegar a los 4.390 millones de dólares en Colombia BOGOTÁ, El lavado de activos fruto del...
por | Oct 10, 2008
Por Carla Valero.Costa Rica termina el año con una importante misión para el 2008: ejercer la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El país, que ya fue anteriormente vicepresidente del grupo, tiene ahora nuevos retos pendientes con el...
por | Oct 9, 2008
Ni el gobierno de Estados Unidos ni la familia del ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán convencieron al juez federal en Miami el jueves de que sus argumentos tenían suficientes méritos en la batalla legal para determinar si el Departamento de Justicia puede...
por | Oct 8, 2008
Como una de las naciones de mayor riesgo en la lucha antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) fue catalogada la República de Yemen, según un informe presentado por el Grupo de Acción Financiera del Medio Oriente y del Norte de...
por | Oct 6, 2008
Por Brian Monroe.La sucursal de Nueva York de un banco australiano pagó casi US$6 millones por eliminar registros de transacciones que había realizado por más de US$100 millones relacionadas con Cuba y Sudán, dos países incluidos en la lista negra del...
