por | Abr 19, 2005
Altos ejecutivos en Riggs Bank participaron activamente en el manejo de las cuentas de Augusto Pinochet en el banco y dieron instrucciones a empleados del banco para que mantengan la identidad del dueño de las cuentas en secreto, según informes de prensa que citan las...
por | Abr 19, 2005
A pesar de persistentes rumores desde el 11 de septiembre de 2001, muchos oficiales de inteligencia de EE.UU. se mostraban escépticos de que al Qaeda estuviera involucrado en el negocio del contrabando de diamantes de países en conflictos de Africa Occidental, los...
por | Abr 17, 2005
Por Matt [email protected] instituciones financieras de EE.UU. deben obtener información “razonablemente disponible” sobre los registros antilavado de dinero (ALD) de ciertos bancos corresponsales extranjeros bajo las reglas federales finales para la...
por | Abr 16, 2005
El sector inmobiliario está en las noticias en estos días en el contexto de hipotecas impagas y un mercado agitado. Sin embargo, para la entidad global de vigilancia antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la industria es un tema de preocupación...
por | Abr 15, 2005
El mostrador de atención al cliente es el lugar más delicado para todos los negocios de servicios monetarios (NSM). Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa al sistema, donde un cliente o una transacción sospechosa...
