por | Dic 6, 2004
Riggs Bank creó corporaciones pantallas offshore para el ex presidente de Chile Augusto Pinochet y para el actual jefe de estado de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema para facilitar el movimiento de decenas de millones de dólares que se sospecha se originaron en...
por | Dic 6, 2004
Los altos ejecutivos de Riggs alguna vez restaron importancia a su relación con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.Pero cartas y memos que recientemente hizo público el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. demuestran que la “relación entre Pinochet y...
por | Dic 5, 2004
Estimado Lavadodinero.com: Soy funcionario de cumplimiento en un banco nacional en el estado de Florida en Estados Unidos. Los reguladores parecen estar reclamándonos que presentemos informes de actividad sospechosa (IAS) de manera agresiva – pero al mismo...
por | Dic 2, 2004
El banco neoyorquino Bank of New York, que evitó un procesamiento criminal por su papel en el escándalo de 1999 –que involucraba unos US$7.000 millones de dudosos fondos rusos que pasaron a través del banco—ahora está tratando de evitar otro posible lío que podría...
por | Dic 2, 2004
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega fue finalmente trasladado a Francia este lunes, luego de que el Departamento de Estado norteamericano autorizó su extradición para enfrentar cargos por lavado de dinero ante la justicia francesa. Noriega, quien cumplió...
