por Web Master | May 8, 2019
Por Brian Monroe. Las fortunas ocultas en Suiza se presentan cada vez más como un atractivo manjar para los entes fiscales de muchos países del mundo. Estados Unidos ha sido una de las naciones más agresivas al respecto, debido a que las autoridades estiman que hay...
por Web Master | May 8, 2019
Por el Departamento Editorial / Colaboraron Colby Adams y Brian Monroe. A pesar de las continuas recomendaciones hechas por el personal de cumplimiento antilavado y antifraude de la empresa, los gerentes de MoneyGram decidieron que era más importante conservar a los...
por Web Master | May 8, 2019
El fraude y el lavado de dinero asociados al sector de los seguros suelen involucrar a diversos actores que confabulan para ejecutar la estafa contra las empresas aseguradoras. Sin embargo, las estafas también pueden estar orientadas contra personas y ser ejecutadas...
por Web Master | May 8, 2019
Durante los últimos años el sector de la salud se ha visto plagado de distintos escenarios de corrupción y fraude que generan miles de millones de dólares en dinero ilícito. El sector gubernamental es uno de los más afectados. “El sector de la salud es un objetivo...
por Web Master | May 8, 2019
Los estafadores especializados en fraudes mediante tarjetas de crédito diseñan estrategias orientadas a los distintos actores que participan en el procesamiento de los pagos electrónico, desde los titulares de las cuentas hasta los negocios minoristas. En este caso...
