por | Abr 18, 2013
Con el reciente anuncio del acuerdo que adelanta Colombia con Estados Unidos para el intercambio de información tributaria, la nación suramericana se une al grupo de países que han logrado una negociación que le aporta dos beneficios...
por | Abr 13, 2013
El fluido intercambio de información financiera entre las autoridades es una de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para fortalecer la lucha contra el crimen financiero. Sin embargo, algunos consideran que flexibilizar las normas de...
por | Abr 12, 2013
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...
por | Abr 12, 2013
Por el Departamento Editorial.A pesar de que las regulaciones orientadas a prevenir el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT) no son nuevas en la industria de valores, muchas empresas medianas y pequeñas de este sector consideran el...
por | Abr 12, 2013
El Banco Central de Chipre anunció este viernes la flexibilización de los controles sobre las transacciones de dinero comerciales hacia el exterior, lo que pudiera generar un gran flujo de operaciones de “alto riesgo” para los bancos extranjeros...
